国金证券股份有限公司
                    关于浙江亚光科技股份有限公司
          首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见



    国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为浙江亚
光科技股份有限公司（以下简称“亚光股份”或“公司”）首次公开发行股票并上
市持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—
—持续督导》等有关法律法规和规范性文件的规定，对亚光股份首次公开发行
部分限售股上市流通的事项进行了核查，并发表核查情况和核查意见如下：

    一、本次上市流通的限售股类型

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263 号文《关于核准浙江亚光科
技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，
浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光股份”）首次向社会公众
发行人民币普通股 3,350 万股，于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交易所主板挂牌
上市，公司首次公开发行股票后的总股本为 133,820,000 股。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东数量 1 名，
为陈冠霖，该股东直接持有的限售股数量为 1,000,000 股，占公司总股本 0.75%，
锁定期为自所持股份取得之日起 36 个月且公司股票上市之日起 12 个月（该股
东所持公司股份为 2021 年 4 月 27 日取得）。现锁定期即将届满，上述限售股将
于 2024 年 4 月 29 日起上市流通。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，股本
数量未发生变化。

    三、本次上市流通的限售股的有关承诺




                                    1
     根据《浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》

及相关文件，本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通作出的

有关承诺如下：

     （一）发行人股东陈冠霖承诺：

     1、自公司自所持股份取得之日起 36 个月内且自公司首次公开发行股票并

上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接

或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

     2、锁定期满后，本人转让所持有的发行人股份，应遵守《上海证券交易所

上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律法

规、中国证监会及上海证券交易所的规定。

     截至本公告披露日，本次上市流通涉及的限售股持有人在限售期内严格遵

守相应的承诺，不存在未履行上述承诺影响本次限售股上市流通的情形。
     四、本次上市流通的限售股情况

     （一）本次上市流通的限售股总数为 1,000,000 股。

     （二）本次上市流通日期为 2024 年 4 月 29 日

     （三）限售股上市流通明细清单

        股东      持有限售股     持有限售股占公司    本次上市流通数    剩余限售股数
 序号
        名称      数量（股）     总股本比例（%）         量（股）        量（股）
        陈冠
 1                   1,000,000                0.75         1,000,000              0
        霖
      合计           1,000,000                0.75         1,000,000              0


     限售股上市流通情况表：
     序号           限售股类型                  本次上市流通数量（股）
 1             首发限售股                                                  1,000,000
                 合计                                                      1,000,000

     五、股本变动结构表




                                          2
             项目           变动前（股）     变动数（股）       变动后（股）
 有限售条件的流通股             70,635,541       -1,000,000         69,635,541
 无限售条件的流通股             63,184,459        1,000,000         64,184,459
          股份合计             133,820,000                  -      133,820,000

    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为，公司本次限售股份上市流通数量及上市流通时间
等相关事项符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、规则以及相关股东作出
的承诺。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整，无虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。保荐机构对亚光股份首次公开发行部分限售股上市流通的事
项无异议。

    （以下无正文）




                                    3
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江亚光科技股份有限公司首
次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）




保荐代表人（签名）： ________________    ________________
                           郭圣宇             王水根




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