股票代码：603282 公司简称：亚光股份
浙江亚光科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
会议召开时间：2024 年 5 月 27 日
浙江亚光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
目 录
2023 年年度股东大会参会须知 ............................................... 2
2023 年年度股东大会会议议程 ............................................... 3
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ............................ 5
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ............................ 9
议案三：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 ......................... 12
议案四：关于公司 2023 年财务决算报告的议案 ............................... 13
议案五：关于 2023 年度利润分配方案的议案 ................................. 18
议案六：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案 ..... 19
议案七：关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 ............. 20
议案八：关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 21
议案九：关于变更公司独立董事的议案 ...................................... 22
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2023 年年度股东大会参会须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2023 年年度股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会
议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人
员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、参会股东（含股东代表，下同）请在会议召开前 15 分钟到达会议现场
向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证
或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等。
三、参会股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等股东权利；
同时履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在大会会务组登
记，填写《发言登记表》；登记发言的股东人数原则上以十人为限，超过十人时
安排持股数前十名股东依次发言；每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。
五、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题
无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
六、参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议由两名股东代表与一
名监事代表及律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
七、公司聘请符合资质的律师列席本次股东大会，并出具法律意见书。
八、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，
场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合
法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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2023 年年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间、地点
现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 下午 14:00
现场会议召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号
二、网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：自 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议出席对象
（一）截至股权登记日（2024 年 5 月 22 日）收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）本次会议的见证律师
（四）其他人员
四、现场会议主持人：董事长陈国华先生
五、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况
（二）宣读和审议会议议案
议案 1：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案；
议案 2：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案；
议案 3：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案；
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议案 4：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；
议案 5：关于 2023 年度利润分配方案的议案
议案 6：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议
案；
议案 7：关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案；
议案 8：关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
议案 9：关于变更公司独立董事的议案。
（三）参会股东及股东代理人发言及提问
（四）推举大会监票人、计票人
（五）与会股东进行投票表决
（六）会务人员统计表决票并由监票人代表宣读表决结果
（七）主持人宣读度股东大会决议
（八）见证律师对会议情况发表法律意见
（九）主持人宣布会议结束
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议案 1：
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度，浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 3 月 15 日
成功登陆上海证券交易所主板，完成了从拟上市公司到上市公司的转型，公司的
成功上市具有极大的里程意义，对公司未来的经营发展和资本运作起到了巨大的
促进作用。报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关
规定，积极履行公司股东大会赋予的相关职责，完善公司内部管理制度，督促公
司经营层完成各项经营计划，实现公司稳健发展。
一、2023 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年度公司董事会共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开均符合相
关法规的要求，公司董事会就公司发展、募集资金使用情况、对外投资、利润分
配等事项进行审议，独立董事就相关事项发表了明确的独立意见，公司证券部门
根据相关信息披露规则就董事会会议召开情况在指定媒体上进行了公告披露。会
议召开的具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第三届董事会第 2023-02-11 审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
七次会议 《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》《关于公司
2022 年度独立董事述职报告的议案》《关于公司 2022 年
度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度财务预算报
告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关
于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》《关于 2023
年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于
聘用 2023 年度审计机构的议案》《关于确认公司 2022 年
度财务报告的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的
议案》《关于公司 2022 年度董事会审议委员会履职报告的
议案》《关于公司 2022 年度董事会薪酬与考核委员会履职
报告的议案》《关于公司 2022 年度提名委员会履职报告的
议案》《关于公司 2022 年度董事会战略委员会履职报告的
议案》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关
于子公司向沧州银行股份有限公司大厂支行申请综合授信
的议案》《关于公司向浙江德诺机械科技有限公司销售商
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品的议案》《关于提请召开浙江亚光科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第 2023-04-04 审议通过了《关于变更注册资本、企业类型及修订公司章
八次会议 程并办理工商变更登记的议案》《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于对外投资设立子公司的议案》《关于聘任证券事务
代表的议案》
第三届董事会第 2023-04-28 审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》《关于出售控股
九次会议 子公司股权的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》
《关于修订<公司章程>及部分规章制度的议案》《关于提
请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第 2023-08-25 审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》《公司
十次会议 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
《公司 2023 年半年度利润分配预案》《关于增加全资子公
司注册资本的议案》《关于公司变更董事会秘书的议案》
《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第 2023-10-27 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》
十一次会议
第三届董事会第 2023-12-07 审议通过了《关于修订<公司章程>、修订并制定部分内部
十二次会议 管理制度的议案》《关于调整董事会审计委员会成员的议
案》《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议
案》
（二）股东大会召开情况
2023 年度公司共召开股东大会 4 次，均由公司董事会提请召开，公司股东
大会的召集、召开以及会议流程均符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司聘请专业的法律服务
机构出席公司股东大会并出具相关法律意见书。会议具体的召开情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
2022 年年度股东 2023-03-03 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
大会 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公
司 2022 年度独立董事述职报告的议案》《关于公司 2022
年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度财务预
算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议
案》《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》《关
于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于聘用 2023 年度审计机构的议案》《关于公司向浙
江德诺机械科技有限公司销售商品的议案》
2023 年第一次临 2023-05-15 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》《关于修
时股东大会 订<公司章程>及部分规章制度的议案》
2023 年第二次临 2023-09-11 审议通过《公司 2023 年半年度利润分配方案》
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时股东大会
2023 年第三次临 2023-12-26 审议通过了《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的
时股东大会 议案》
二、2023 年董事会关于公司经营情况的讨论与分析
2023 年，面对国内宏观经济形势的不确定性和国际形势的复杂变化，公司
董事会督促公司经营层严格执行公司年初制定的经营计划，确保公司能够在激烈
的竞争环境下生存发展。报告期内，公司合并实现营业收入 9.75 亿元人民币，
较去年同期增长 6.43%；实现净利润 1.61 亿元人民币，较去年同期下降 3.69%；
期末公司总资产为人民币 27.33 亿元，较去年同期增长 30.44%；净资产为人民
币 12.16 亿元，较去年同期增长 111.28%。
三、2023 年董事会公司内部控制管理情况
2023 年，公司完成上市工作，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所等监管机构有关法律法规
的要求，建立健全内部管理制度和制度体系。报告期内，为确保公司法人治理及
内控建设符合法律法规及有关监管要求，根据中国证监会、上海证券交易所颁布
的新规，并结合企业内控、风险、合规“三合一”体系建设，组织实施相关制度
修订工作，共修订和完善《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立
董事工作制度》等 17 个法人治理和内部控制制度，同时开展制度集中宣贯培训，
通过加大内部普及宣传力度，提升制度执行效果。
目前公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监
会等五部委对于内部 控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司
管理和发展的需要。
四、董事会 2024 年度工作计划
2024 年公司董事会将继续强化公司内部管理，同时也将为公司经营管理建
言献策，为公司实现稳健、高效运营保驾护航。
（一）提高公司治理水平
进一步强化公司的内部管理体系，根据监管部门要求及时有效的完成相关内
部管理制度更新，强化董事尤其是独立董事的责任和义务，提高董事会以及相关
委员会的工作效率和议事能力，为公司发展提供制度保障。
（二）夯实主营业务基础
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公司董事会将针对目前公司下游客户的行业基本情况，为公司经营层提供战
略性指导意见，推进公司产品的全球化布局，提供产品的市场占有率，实现公司
经营稳定发展。
2024 年，面对国内外的复杂形势和公司下游客户的行业性周期波动，公司
董事会将根据股东大会赋予的责任和义务，积极配合公司经营层，根据“行稳致
远”的发展思路，确定公司发展战略，发现发展机遇，为公司的广大投资者创造
更大的投资回报。
本报告已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。
浙江亚光科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 27 日
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议案 2：
关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度，浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照
《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求及《公司章程》《监事会工作细则》
等规范性文件的规定，认真履行职责，积极开展相关工作，通过列席和出席董事
会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情
况，并对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行监督，维护了公司及股东
的合法权益，促进了公司的规范化运作。
现将 2023 年度主要工作汇报如下：
一、监事会工作情况
（一）监事会基本情况
公司第三届监事会成员共有 3 名，成员为张宪标先生、黄建财先生、张君笑
女士，其中张宪标先生为监事会主席，黄建财先生和张君笑女士为职工代表监事。
（二）监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第三届监事会第 2023-02-11 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
六次会议 《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》《关于公司
2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度财
务预算报告的议案》《关于预计公司 2023 年度日常关联交
易的议案》《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》《关于
聘用 2023 年度审计机构的议案》《关于确认公司 2022 年
度财务报告的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的
议案》《关于公司向浙江德诺机械科技有限公司销售商品
的议案》
第三届监事会第 2023-04-04 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
七次会议 已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》
第三届监事会第 2023-04-28 审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》《关于修订<监
八次会议 事会议事规则>的议案》
第三届监事会第 2023-08-25 审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》《公司
九次会议 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
《公司 2023 年半年度利润分配预案》
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第三届监事会第 2023-10-27 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》
十次会议
二、公司规范运行情况
（一）公司依法规范运作情况
报告期内，公司依法规范运作，经营决策程序合法，公司建立了完善的法人
治理结构和内部控制制度。股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项以及董
事会对股东大会决议执行情况符合国家法律法规和公司章程的有关规定。公司董
事、高级管理人员执行公司职务时忠实勤勉，未发现有违法违规或损害公司和股
东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对年度财务状况、财务制度执行情况等进行监督检查，
认为公司财务管理规范，内部控制制度合理，各项财务制度、内控制度得到严格
执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。
（三）公司内部控制及风险防范情况
报告期内，监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司
已建立了较为完善的内控制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有效，公司
现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的
要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公
司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财
务报告及相关信息真实完整。公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制现状，
客观、真实地反映了公司内部控制制度情况。
（四）关联交易情况
报告期内，监事会监督和检查了公司年度关联交易，认为公司 2023 年度日
常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易的审批程序遵循了相关法律法规及
《公司章程》的规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、资源、
等价、有偿的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（五）股东大会决议执行情况
监事会成员积极列席公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大
会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会决
议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
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浙江亚光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
三、监事会 2024 年度工作计划
2024 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和
《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进
公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、
完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，
使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司和股东利益的行为发生。监事会也
将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，更好地发挥监事会的监
督职能。
本报告已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。
浙江亚光科技股份有限公司监事会
2024 年 5 月 27 日
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浙江亚光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案 3：
关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司编制了 2023 年年度报
告及其摘要。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审
议通过。
《浙江亚光科技股份有限公司 2023 年年度报告》具体内容详见上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)。《2023 年年度报告摘要》具体内容详见上
海证券交易所网站及 2024 年 4 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》。
请各位股东及股东代表审议。
浙江亚光科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 27 日
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浙江亚光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案 4：
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报告审计工
作已经完成，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2023 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告。
一、主要会计数据
2023 年，公司实现营业收入 97,506.62 万元，较上年增加 5,888.28 万元，
较上年增长 6.43%；归属于上市公司股东的净利润 16,141.90 万元，较上年减
少 617.89 万元，较上年下降 3.69%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后
的净利润 15,733.56 万元，较上年减少 595.70 万元，较上年下降 3.65%。
最近三年公司主要会计数据和财务指标：
单位：人民币元
本期比
上年同
主要会计数据 2023年 2022年 2021年
期增减
(%)
营业收入 975,066,193.70 916,183,404.10 6.43 483,908,606.82
归属于上市公司股东
161,418,998.35 167,597,875.29 -3.69 93,600,417.85
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 157,335,630.24 163,292,593.85 -3.65 90,101,560.28
的净利润
经营活动产生的现金
-11,481,964.04 116,607,606.34 -109.85 74,873,185.31
流量净额
本期末
比上年
2023年末 2022年末 同期末 2021年末
增减（%
）
归属于上市公司股东
1,216,015,345.58 575,541,269.31 111.28 406,515,821.33
的净资产
总资产 2,733,449,193.83 2,095,542,810.84 30.44 1,347,086,670.81
主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年 2021年
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浙江亚光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 1.29 1.67 -22.75 0.93
稀释每股收益（元／股） 1.29 1.67 -22.75 0.93
扣除非经常性损益后的基本每
1.25 1.63 -23.31 0.85
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 减少 18.54 个
15.59 34.13 26.09
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 减少 18.06 个
均净资产收益率（%） 15.20 33.26 25.12
百分点
二、2023 年经营成果分析
（一）主营业务收入及毛利率情况
单位：人民币万元
营业收入 营业成本 毛利率
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 比上年
（%）
减（%） 减（%） 增减（%）
MVR 系统 70,477.07 48,715.29 30.88 27.26 23.81 1.93
过滤洗涤干燥机 15,529.41 9,792.03 36.95 -34.46 -31.10 -3.07
清洗机 2,631.27 1,899.88 27.8 31.4 36.84 -2.87
其他设备 4,379.02 2,743.44 37.35 -20.31 18.63 -20.57
配件及维修改造 4,142.74 1,554.77 62.47 -13.05 -12.36 -0.29
2023 年度，公司下游市场景气度呈现走弱趋势，在节能环保领域，碳酸
锂价格年内持续下行，导致下游客户生产积极性不高，新建项目开工率偏低，
从而影响了公司的产品安装调试进度；在制药装备领域，随着疫情的结束，
药厂新建流水线减少，从而影响了公司的药机出货量，公司积极开拓其他应
用领域，将过滤洗涤干燥机应用到碳酸锂、氢氧化锂的后端干燥环节，给客
户大大节约了人力和物力，大幅减少了客户的运营成本。同时，公司在新产
品研发上不断突破，立式清洗机、热泵精馏系统逐渐得到客户认可，销量逐
渐攀升。2023 年全年实现主营业务收入 97,159.50 万元，较上年同期增长
6.37%。
2023 年，公司 MVR 系统实现销售收入 70,477.07 万元，同比增长 27.26%，
主要系公司产能逐渐释放，订单陆续得以交付所致。MVR 系统毛利率本期增加
1.93 个百分点，主要系报告期内公司外购的原材料不锈钢价格稳中有降所致。
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过滤洗涤干燥机本年实现销售收入 15,529.41 万元，同比下降 34.46%，主
要系随着疫情的结束，下游药厂新上项目减少，导致制药设备需求减少，同时
过滤洗涤干燥机在精细化工领域的应用尚未完全打开所致。
清洗机本年实现销售收入 2,631.27 万元，同比增长 31.40%，主要系海南
省客户销售量本期大幅增加所致。
其他设备实现销售收入 4,379.02 万元，同比下降 20.31%，主要系上年有
晶立捷销售湿法氧化装置，本年度出售晶立捷后，无该类设备销售所致。
配件及维修改造实现销售收入 4,142.74 万元，同比下降 13.05，主要系本
期改造类项目减少所致。
主营业务毛利率整体下滑 1.96 个百分点，主要是由于制药装备毛利率整体
有所下滑所致，原因系随着新厂区的投入使用，折旧费用增加，同时随着疫情
结束，公司的制药装备销售出现一定程度的下滑，从而导致单台设备承担的制
造费用增加，从而导致制药装备毛利率下降。
（二）主要费用情况及变动分析
单位：人民币万元
项目 本年金额 上年同期金额 变动比例（%）
销售费用 4,413.66 4,802.94 -8.10
管理费用 5,587.30 4,630.86 20.65
财务费用 -1,051.45 -189.86 453.80
研发费用 4,663.41 4,105.15 13.60
销售费用本期减少 389.28 万元，同比减少 8.10%，主要系本期实际发生的保
修费用偏低，导致相应的产品质量保证金计提减少所致。
管理费用本期增加 956.44 元，同比增加 20.65%，主要系随着公司规模的增
长，员工工资和办公费逐年增加，另外随着“年产 800 台（套）化工及制药设备
项目”募投项目的投入使用，折旧和摊销费用也同步增加，从而导致管理费用增
加。
财务费用本期减少 861.59 万元，主要系尚未使用的募集资金产生的利息收
入增加较多所致。
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浙江亚光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
研发费用本期增加 558.26 万元，主要系公司不断向新产品、新工艺进行探
索，不断加大研发投入所致。
（三）资产减值和其他收益变动分析
2023 年，公司资产减值损失和信用减值损失合计为 2,224.21 万元，同比增加
47.99%。信用减值损失与去年同期相比增加 1560.42%，主要系随着公司收入的增
长，应收账款规模同步增加，同时，由于碳酸锂价格的大幅下滑，下游客户不同
程度出现了资金紧张，导致客户回款不够及时，公司正在加大催收力度。
2023 年，公司其他收益为 1,993.64 万元，同比增长 34.11%，主要系当期
收到嵌入式软件增值税退税增加所致。
三、2023 年 12 月 31 日财务状况分析
报告期内资产负债项目变化情况及重大变化的原因
单位：人民币万元
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
货币资金 39,473.10 14.44 22,208.30 10.60 77.74 本期发行新股所致
交易性金融资 暂不用的资金购买银行理财所
13,123.24 4.80 51.82 0.02 25,224.66
产 致
应收票据 电子汇票可拆分背书导致使用
3,289.35 1.20 13,054.28 6.23 -74.80
较多所致
应收账款 21,588.95 7.90 13,470.90 6.43 60.26 客户未及时回款导致
其他应收款 1,174.93 0.43 891.56 0.43 31.78 投标保证金增加所致
存货 订单增加带来备料和在产品增
118,979.46 43.53 98,285.71 46.90 21.05
加
其他流动资产 已开票未确认收入预交增值税
14,167.77 5.18 10,708.24 5.11 32.31
增加所致
长期股权投资 507.99 0.19 - - - 本年新增对玉衡环境投资所致
固定资产 20,947.07 7.66 20,198.21 9.64 3.71 无重大变化
在建工程 7,534.20 2.76 2,481.76 1.18 203.58 募投项目加紧施工增加所致
使用权资产 191.24 0.07 - - - 本年新增租入资产所致
长期待摊费用 482.76 0.18 327.36 0.16 47.47 装修费
递延所得税资 减值对应产生的递延所得税资
1,877.88 0.69 1,405.22 0.67 33.64
产 产增加所致
其他非流动资 乐恒节能预付土地款较大所致
5,092.57 1.86 1,721.68 0.82 195.79
产
短期借款 - - 1,692.45 0.81 -100.00 本期偿还贷款所致
应付票据 4,467.52 1.63 11,584.39 5.53 -61.44 电子汇票可拆分背书后，逐渐减
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浙江亚光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
少自行出具汇票业务
四、2023 年公司现金流量分析
单位：人民币万元
项目 本期金额 上年同期 增减率 增减原因
金额 （%）
经营活动产生的现金流量净额减少
经营活动产
12,808.96 万元，同比减少 109.85%，主要
生 的 现金流 -1,148.20 11,660.76 -109.85
系为应对新增的销售订单，公司购买商品支
量净额
付的现金增加较多所致。
投资活动产生的现金流量净额减少
投资活动产 25,220.49 万元，主要系上期有收回银行理
生 的 现金流 -25,137.16 83.33 -30,264.64 财资金，本期无该资金，且本期进行了银行
量净额 理财支付了现金，从而整体导致投资活动产
生的现金流量净额减少较大。
筹资活动产生的现金流量净额增加
筹资活动产
47,472.77 万元，主要系本期公司进行了首
生 的 现金流 46,507.88 -964.89 -
发上市融资所致。
量净额
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审
议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江亚光科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 27 日
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议案 5：
关于 2023 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于全体股
东的净利润为 161,418,998.35 元人民币，其中归属于母公司全体股东的净利润
为 61,518,335.38 元人民币，提取法定盈余公积金 6,151,833.54 元后，期末公
司未分配利润 514,729,095.51 元。
公司 2023 年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.7 元（含税）。以截至 2023 年
12 月 31 日 公 司 总股 本 133,820,000 股 计 算 ， 本 次 拟 派 发 的现 金 红 利 为
49,513,400.00 元人民币（含税），占 2023 年合并报表归属于上市公司股东的
净利润的比例为 30.67%，本年度不实施资本公积转增股本，不送红股。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审
议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江亚光科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 27 日
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浙江亚光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案 6：
关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度
及提供相应担保的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司 2024 年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务
的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟以信用、
自有资产抵押等方式向银行申请合计不超过 10,000.00 万元的综合授信额度，融
资形式包括但不限于流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融
资和开具保函等，有效期为自股东大会通过之日起一年内。
授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，具体的授信金额和期限以正
式签署的授信合同为准。本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额
将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资主体实
际发生的融资金额为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权董事长在总额度内对各融资
主体实际授信额度和金融机构进行调剂使用，同意根据公司实际经营情况的需要，
在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务，在上述授信额度范围
内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的协议。
同时，公司拟为全资子公司河北乐恒节能设备有限公司 2024 年度申请的部
分银行授信额度提供担保，担保额度不超过 5,000.00 万元。以上担保实现授权
额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司本次预计担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准。同时授权董事
长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有
关法律文件。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。
浙江亚光科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 27 日
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浙江亚光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案 7：
关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，为充分调动董事、监事和高
级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可
持续发展，现制定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体
内容如下：
一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员
二、适用期限：股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止
三、薪酬标准：
（一）公司董事薪酬方案
1、公司独立董事津贴为 8 万元人民币/年，按季度发放。
2、公司非独立董事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实
际工作的董事，不在公司领取薪酬。
（二）公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的董
事，不在公司领取薪酬。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司将根据年度工作目标、岗位职责完成情况、经营计划的完成情况进行考
核并发放薪资。
四、其他规定
（一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，按实际任期发放。
（二）上述薪酬均为税前薪酬。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审
议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江亚光科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 27 日
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议案 8：
关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为充分公司调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的
经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展，公司修订了《公司董事、监事及
高级管理人员薪酬管理制度》。制度全文详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。
浙江亚光科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 27 日
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浙江亚光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案 9：
关于变更公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
因公司原独立董事沈习武先生长期处于无法联系的状态，其本人已缺席一次
董事会会议，且未书面委托其他独立董事代为出席，根据《上海证券交易所上市
公司自律监管指引 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的相关
规定，公司董事会认定其已不具备独立董事的履职能力，鉴于上述情况，公司董
事会提请股东大会解除沈习武的独立董事职务。
公司董事会提名杨继刚先生（简历附后）为公司第三届独立董事候选人，任
期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
经审核，杨继刚先生具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其
独立性的关系，亦不存在相关法律法规和部门规章制度要求的不得担任独立董事
的情形。其本人及相关近亲属人员不存在直接或间接持有公司股票的情形。
浙江亚光科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 27 日
杨继刚先生个人简历：
杨继刚，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于香
港城市大学，工商管理专业研究生学历；2004 年至 2009 年就职于北京锡恩企业
管理顾问有限公司，历任分析师、咨询 顾问、市场总监、分公司总经理等职务；
2009 年至今就职于北京知行韬略管理咨询有限责任公司，历任总经理、合伙人，
现任公司董事长。
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