股票代码：603282                                        公司简称：亚光股份




                   浙江亚光科技股份有限公司

                   2025 年第一次临时股东大会

                              会议资料




                     会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
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                                   目 录



2025 年第一次临时股东大会参会须知 ......................................... 2

2025 年第一次临时股东大会会议议程 ......................................... 3

议案 1：关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案 ................ 5

议案 2：关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案 .................. 7

议案 3：关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案 ............ 8




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                    2025 年第一次临时股东大会参会须知


     尊敬的各位股东及股东代表：
     为维护投资者的合法权益，确保浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2025 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
     一、为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会
议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人
员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
     二、参会股东（含股东代表，下同）请在会议召开前 15 分钟到达会议现场
向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证
或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等。
     三、参会股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等股东权利；
同时履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
     四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在大会会务组登
记，填写《发言登记表》；登记发言的股东人数原则上以十人为限，超过十人时
安排持股数前十名股东依次发言；每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。
     五、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题
无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
     六、参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议由两名股东代表与一
名监事代表及律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
     七、公司聘请符合资质的律师列席本次股东大会，并出具法律意见书。
     八、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，
场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合
法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。




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                    2025 年第一次临时股东大会会议议程


     一、现场会议召开时间、地点
     现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 下午 14:00
     现场会议召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号


     二、网络投票系统、起止日期和投票时间
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止日期：自 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 10 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


     三、会议出席对象
     （一）截至股权登记日（2025 年 1 月 6 日）收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。
     （二）公司董事、监事和高级管理人员
     （三）本次会议的见证律师
     （四）其他人员


     四、现场会议主持人：董事长陈国华先生


     五、现场会议议程
     （一）主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况
     （二）宣读和审议会议议案
     议案 1：关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案；
     议案 2：关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案；
     议案 3：关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案。
     （三）参会股东及股东代理人发言及提问
     （四）推举大会监票人、计票人

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     （五）与会股东进行投票表决
     （六）会务人员统计表决票并由监票人代表宣读表决结果
     （七）主持人宣读度股东大会决议
     （八）见证律师对会议情况发表法律意见
     （九）主持人宣布会议结束




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议案 1：


        关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案


各位股东及股东代表：
     公司第三届董事会任期已于 2024 年 12 月 27 日任期届满，经公司股东提名，
并由董事会提名委员会审核，公司拟提名陈国华先生、陈静波先生、叶军先生、
周华先生、杨尚渤先生、胡富真先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
     该议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东和股东代
表审议。


                                           浙江亚光科技股份有限公司董事会
                                                            2025 年 1 月 10 日


非独立董事候选人简历：
       陈国华先生，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，
工程师，中国制药装备行业协会理事。曾任温州永中农具机械厂工人、车间主任，
1996 年 8 月创办温州亚光机械制造有限公司。现任浙江亚光科技股份有限公司
董事长，温州奇皓机械制造厂厂长，山东华泰高山纺织科技有限公司董事，温州
元玺股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，温州华宜股权投资合伙企
业（有限合伙）执行事务合伙人。
       陈静波先生，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾任北京维亚泰克网络技术有限公司新战略执行专员，山东华泰高山纺织科技有
限公司总经理；2009 年 2 月加入温州亚光机械制造有限公司，历任董事长助理。
现任浙江亚光科技股份有限公司董事、总经理，山东华泰高山纺织科技有限公司
董事。
       叶军先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
曾任湖北省洪湖市棉花公司曹市分公司会计员，2003 年 9 月加入温州亚光机械
制造有限公司，历任销售部经理。现任浙江亚光科技股份有限公司董事、副总经
理。

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     周华先生，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009 年 7 月加入温州亚光机械制造有限公司，历任仓库主管、生产部经理、质
检部经理。现任浙江亚光科技股份有限公司信息部经理。
     杨尚渤先生，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
曾任内蒙古包钢钢联股份有限公司炼钢厂技术员，内蒙古包钢房产物业集团有限
公司采暖队调度员，正航美信海运咨询（北京）有限公司业务员。2013 年 3 月
加入河北乐恒节能设备有限公司，现任河北乐恒节能设备有限公司生产部经理。
     胡富真先生，男，1985 年出生，中国国籍，本科学历，保荐代表人，注册
会计师。曾任大华会计师事务所审计部经理，浙江万凯新材料股份有限公司财务
部总监助理兼任财务经理，中原证券股份有限公司投行部高级经理，华金证券股
份有限公司投行部高级经理，申港证券股份有限公司投行部业务董事，2024 年 9
月加入浙江亚光科技股份有限公司。现任浙江亚光科技股份有限公司财务总监。




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议案 2：


         关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案


各位股东及股东代表：
     公司第三届董事会任期已于 2024 年 12 月 27 日任期届满，经公司股东提名，
并由董事会提名委员会审核，公司拟提名周夏飞女士（会计专业人士）、邵雷雷
先生、徐进先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
     该议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东和股东代
表审议。


                                          浙江亚光科技股份有限公司董事会
                                                            2025 年 1 月 10 日


独立董事候选人简历：
       周夏飞女士，1965 年出生, 中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，注
册会计师。1990 年至今在浙江大学任教，现任浙江大学经济学院财政系副教授、
硕士生导师、浙江省会计学会理事。2024 年 1 月至今任浙江富春江环保热电股
份有限公司独立董事，2023 年 11 月至今任浙江台华新材料股份有限公司独立董
事。
       邵雷雷先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任北京市京哲律师事务所、北京市京昌律师事务所、北京市君永律师事务所和北
京市盈科律师事务所律师职务。现任北京市京师律师事务所创始合伙人、律师，
北京市京师（深圳）律师事务所主任、律师，现任中复神鹰碳纤维股份有限公司
独立董事。2020 年 11 月至今任中复神鹰碳纤维股份有限公司独立董事。
       徐进先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任
职于杭州电子部第 52 研究所、大庆高新技术产业开发区创业中心、大庆市委政
策研究室，现任温州大学化学与材料工程学院副教授。




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议案 3：


   关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案

各位股东及股东代表：
     公司第三届监事会已于 2024 年 12 月 27 日任期届满，经公司股东提名，公
司拟提名张宪标先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
     该议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，请各位股东和股东代
表审议。




                                         浙江亚光科技股份有限公司监事会
                                                           2025 年 1 月 10 日


非职工代表监事简历：
     张宪标先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
曾任沧河五金机械厂车工，瓯海县药用阀门厂业务经理，瓯海县真空泵厂销售经
理，温州亚光真空设备制造厂技术员、销售经理、经理，温州亚光科技实业有限
公司董事。现任浙江亚光科技股份有限公司监事会主席。




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