证券代码：603286        证券简称：日盈电子         公告编号：2024-041


                   江苏日盈电子股份有限公司
                 关于董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘
书梅勇申先生的辞职申请，因个人原因，梅勇申先生向董事会提出辞去董事会秘
书职务。根据相关规定，梅勇申先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，
辞职后，梅勇申先生不再担任公司任何职务。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司董事会秘书空缺期间，
由公司董事、总经理陆鹏先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快
完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。
    梅勇申先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披
露、规范运作、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司董事会
对梅勇申先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。


                                       江苏日盈电子股份有限公司董事会
                                                      2024 年 6 月 26 日