斯达半导：第五届监事会第三次会议决议公告2024-04-08
证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-004
斯达半导体股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于
2024 年 03 月 30 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2024 年 04 月 07
日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会
主席刘志红先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯
达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方
式一致通过以下决议：
(一) 审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
2023 年公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规和《斯达半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2023 年度监事会工作报告》提请
审议。
经核查，监事会认为：2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章
程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股
东权益出发，认真履行监督职责，通过列席公司股东大会及董事会会议，了解公
司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、高级管理人员的履职情
况进行监督，全力维护公司利益和保障全体股东的合法权益。
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表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(二) 审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和
上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求，编制了《斯达半导体股
份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要提请审议。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经核查，监事会认为：
1、公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本
年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与 2023 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(三) 审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2023 年
度财务决算报告》提请审议。
经核查，监事会认为：《2023 年度财务决算报告》真实的反映了公司 2023 年
度的财务状况及经营成果，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
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(四) 审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的
议案》
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经核查，监事会认为：公司本次利润分配及资本公积转增股本方案的提出、
审议和决策程序符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，有利于公司
持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意
此次利润分配及资本公积转增股本方案。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(五) 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经核查，监事会认为：公司拟续聘 2024 年度审计机构的计划不存在损害公
司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，其审议及表决符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(六) 审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》
公司制定了监事 2023 年度薪酬考核情况，并拟定 2024 年公司监事的薪酬计
划，主要内容如下：在公司担任除监事以外具体职务的监事，薪酬按照管理岗位
的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定，不领取监事薪酬；
在公司不担任除监事以外具体职务的监事，不在公司领取薪酬。
经核查，监事会认为：会议审议的 2023 年监事薪酬方案，符合公司实际情
况，有利于公司长远发展。公司对监事薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合，
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有利于发挥监事的创造性与积极性。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(七) 审议并通过《关于预计 2024 年度日常关联交易及对 2023 年度日常关联
交易予以确认的议案》
经核查，监事会认为：根据目前公司经营情况，除关键管理人员薪酬外，公
司未预见 2024 年有发生关联交易的需求，如后续因经营需要，公司会按照公司
法以及公司章程的相关规定执行。根据 2023 年度公司日常关联交易实际发生情
况，除关键管理人员薪酬外，未发生其他日常关联交易。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(八) 审议并通过《关于计提资产减值准备报告的议案》
2023 年末，公司各项资产减值余额合计 46,349,853.08 元，其中，应收款项
坏账准备 43,540,107.57 元，存货跌价准备 2,809,745.51 元。本次计提影响 2023
年度利润-12,556,478.41 元。上述数据已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）
审计。除上述以外的其他资产因本年度末无减值，故均未计提减值。
经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和
公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，能够更
加真实地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，未损害公司及全体股东、特
别是中小股东的利益。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(九) 审议并通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
公司按照国家有关法律、法规和监管部门的要求，编制了《2023 年度内部
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控制评价报告》提请审议。
经核查，监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告符合法律、法规、
规范性文件及公司内部治理制度的有关规定，报告内容完备，情况属实。公司对
纳入评价范围的各项业务与管理事项均已建立了内部控制制度并得到有效执行，
达到了公司内部控制的目标。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(十) 审议并通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《斯
达半导体股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，编制了
《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》提请审议。
经核查，监事会认为：公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》和《斯达半导体股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制
度》的有关规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序，
不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情
形。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(十一) 审议并通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经核查，监事会认为：公司本次变更公司注册资本、修订《公司章程》、办
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理工商变更登记符合相关规定以及公司实际情况，进一步保护中小投资者权益。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(十二) 审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经核查，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，
能够提高公司资金的使用效率和收益，便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公
司募投项目的正常开展和正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等相关要求。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
斯达半导体股份有限公司监事会
2024 年 04 月 07 日
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