证券代码：603290           证券简称：斯达半导           公告编号：2024-027



                   斯达半导体股份有限公司
             第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于

2024 年 05 月 24 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2024 年 06 月 03

日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会

主席刘志红先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯

达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方

式一致通过以下决议：

   一、审议并通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权

及调整股票期权相关事项的议案》。

   经核查，监事会认为：本次注销及调整股票期权行权价格等事项符合《上市

公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《公司

2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关

规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   二、审议并通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权

条件达成的议案》

   经核查，监事会认为：监事会对公司《激励计划（草案）》中规定的行权条

件进行了审核，公司 2021 年股票期权激励计划的第三个行权期行权条件已达成，

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可行权的激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符，各激励对象个人绩

效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

    综上，公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，符合

相关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情

形。



   特此公告。




                                          斯达半导体股份有限公司监事会

                                                     2024 年 06 月 03 日




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