证券代码：603306          证券简称：华懋科技           公告编号: 2024-004
债券代码：113677          债券简称：华懋转债

               华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
               2024 年第二次临时董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二
次临时董事会会议于 2024 年 1 月 8 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司
会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 9 人），公司高级
管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公
司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规
则》的有关规定，会议有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资
以实施募投项目的议案》

    公司拟向东阳华懋新材料科技研究院有限公司（简称“东阳研究院”）增
资 2 亿元（其中募集资金增资 15,041 万元，自有资金增资 4,959 万元），增资
资金将根据东阳研究院的发展需要分期缴足。本次增资完成后东阳研究院注册
资本自 5 亿元增加至 7 亿元人民币。

    本次增资的资金主要用于募投项目“研发中心建设项目”，其中，募集资
金部分将全部用于募投项目“研发中心建设项目”，自有资金部分也将优先用
于保障该募投项目的实施。“研发中心建设项目”计划总投资金额 17,457.96 万
元，募集资金投入 15,041.00 万元。

    本次增资有助于推进募投项目的建设，符合募集资金使用计划，不存在变
相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途符合公司发展战略以
及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （二）审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专户并签署监管协议的
议案》

    鉴于募集资金投资项目之一“研发中心建设项目”实施主体系公司全资子
公司东阳华懋新材料科技研究院有限公司（简称“东阳研究院”），为本项目
的顺利落实实施，公司授权财务部门办理东阳研究院募集资金专用账户开立相
关事宜。后续，公司及子公司将及时与保荐机构、募集资金存放银行签署募集
资金专户存储监管协议。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。




    特此公告。




                                    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇二四年一月十日