证券代码：603306          证券简称：华懋科技          公告编号: 2024-005
债券代码：113677          债券简称：华懋转债

              华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
              2024 年第一次临时监事会会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一
次临时监事会会议于 2024 年 1 月 8 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会
议室以现场结合通讯的方式召开，会议由王锋道先生主持。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人（其中通讯表决方式出席会议 3 人）。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法（以下简称“公司法”）》、《华懋（厦门）新材料科技股份
有限公司章程（以下简称“公司章程”）》和《监事会议事规则》的有关规定。
会议的召集、召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资
以实施募投项目的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用募集资金及自有资金向东阳华懋新材料科技
研究院有限公司（以下简称“子公司”）增资以实施募投项目，有利于保障募投
项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司监事会同
意公司使用募集资金及自有资金向子公司增资。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   （二）审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专户并签署监管协议的议
案》
    经审议，监事会认为：公司全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资
金专户存储监管协议有利于加强公司募集资金的管理，提高使用效率，不会改变
募集资金用途，不影响募集资金投资计划，亦不存在损害股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告。


                                    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                    二〇二四年一月十日