证券代码：603306         证券简称：华懋科技          公告编号: 2024-008
债券代码：113677         债券简称：华懋转债

            华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
            2024 年第二次临时监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二
次临时监事会会议于 2024 年 1 月 11 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司
会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由王锋道先生主持。本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人（其中通讯表决方式出席会议 2 人）。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）》、《华懋（厦门）新材料科技股
份有限公司章程（以下简称“公司章程”）》和《监事会议事规则》的有关规定。
会议的召集、召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华
懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2024-009）。公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份，根据《公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、行政法规和规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次回购股份事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公
司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。



             华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                  监事会
                           二〇二四年一月十二日