证券代码：603306          证券简称：华懋科技         公告编号: 2024-047
债券代码：113677          债券简称：华懋转债

            华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
            2024 年第三次临时监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三
次临时监事会会议于 2024 年 5 月 29 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司
会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由王锋道先生主持。本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人（其中通讯表决方式出席会议 2 人）。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监
事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    公司 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配的议案》，以实
施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，
每股派发现金红利 0.2 元（含税）。

    鉴于此，公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，将在 2023
年度权益分派实施完毕后，对本次激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价
格进行调整。调整后，公司 2021 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期
权行权价格由 21.7171 元/股调整为 21.5171 元/股。

    监事会认为：公司本次调整股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理
办法》及《公司 2021 年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。




特此公告。



                                华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                                     监 事 会
                                              二〇二四年五月三十日