证券代码：603306         证券简称：华懋科技           公告编号: 2024-071
债券代码：113677         债券简称：华懋转债

            华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
      关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权
        第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    根据华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
2 月 3 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 29 日
召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公
司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议
案》。公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期采用自主行
权模式行权，主要安排如下：


    1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商国联证
券股份有限公司系统自主进行申报行权

    2、行权数量：预留授予部分 108.354 万份

    3、行权人数：预留授予部分 5 人

    4、行权价格（调整后）：21.5171 元/股

    5、行权方式：自主行权

    6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票

    7、行权安排：预留授予部分第三个行权期为 2024 年 9 月 6 日-2025 年 9 月
5 日，行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易

    8、预留授予激励对象名单及可行权情况
                                                      占股权激励计划
                                        可行权数量                       占总股本的
         姓名                  职务                     总量的比例
                                          (万份)                         比例（%）
                                                          （%）
                      董事长（原任董
     蒋卫军                               22.574            20              0.07
                      事、副总经理）
                     董事会秘书、财务
     肖剑波                               18.058            20              0.06
                           总监

     赵子妍                    董事        9.03             20              0.03

   核心技术（业务）人员（2 人）           58.692            20              0.18

                合计（5 人）             108.354            20              0.33

    注：1、2023 年 11 月 15 日公司完成董监高换届，蒋卫军先生任公司董事长，赵子妍女士任
董事；
    2、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所致。

    9、根据《公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）》，可行权日必须为交易
日，但不得在下列期间内行权：
    （1）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告、
半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告前 1 日；
    （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
    （3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件
发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
    （4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

    10、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临
时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对
象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

     特此公告。


                                           华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                                                     董 事 会
                                                          二〇二四年八月三十一日