证券代码：603306          证券简称：华懋科技         公告编号: 2024-113
债券代码：113677          债券简称：华懋转债

             华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
             2024 年第九次临时董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第九次
临时董事会会议于 2024 年 12 月 19 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司
会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 9 人），公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门）
新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于增加 2024 年第二次以集中竞价方式回购股份规
模的议案》

    同意公司增加 2024 年第二次以集中竞价方式回购公司股份方案的回购股份
规模，由“不低于人民币 2.50 亿元（含），不超过人民币 5.00 亿元（含）”增
加为“不低于人民币 4.00 亿元（含），不超过 8.00 亿元（含）”。除调整回购
规模外，本次回购方案的其他内容未发生变化。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《华懋科技关于增加 2024 年第二次以集中竞价方式回购股份规模的公告》。
特此公告。




             华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                   董 事 会
                              2024 年 12 月 20 日