证券代码：603315         证券简称：福鞍股份             公告编号：2024-026

                     辽宁福鞍重工股份有限公司
                   第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。


    辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 5 日下午
15:00 在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第九次
会议，公司于 2024 年 5 月 31 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监
事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以现场表决方式审
议通过如下议案：

    议案一：《关于对外投资暨成立合资公司的议案》

    审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    公司拟与上海集铁网络科技有限公司（以下简称“集铁网络”）共同以现金
出资的方式，设立合资公司，共同开拓 AI 算力租赁服务业务。公司拟持有合资
公司 71.00%的股权，集铁网络拟持有合资公司 29.00%的股权，合资公司拟对 AI
算力租赁服务业务预计投入资金约 3.5 亿元人民币，按照出资比例计算，公司拟
对外投资约 24,850 万元人民币。

    公司第五届董事会战略与发展管理委员会认为《关于对外投资暨成立合资公
司的议案》符合公司长远发展需要，同意提交董事会审议。本议案无需提交至公
司股东大会审议。

 特此公告。



                                               辽宁福鞍重工股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2024 年 6 月 6 日