证券代码：603315          证券简称：福鞍股份            公告编号：2024-041



                   辽宁福鞍重工股份有限公司
           关于第五届监事会第十次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。


    辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 6 日下午
16：00 在公司四楼会议室召开第五届监事会第十次会议，公司于 2024 年 8 月
30 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案：

    议案一：《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议

案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福

鞍股份关于对外担保的公告》。（公告编号：2024-042）。

    审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。



    特此公告。




                                               辽宁福鞍重工股份有限公司

                                                                    监事会

                                                           2024 年 9 月 7 日