辽宁福鞍重工股份有限公司               2024 年第一次临时股东大会会议材料



公司代码：603315                                 公司简称：福鞍股份




                 辽宁福鞍重工股份有限公司
      2024 年第一次临时股东大会会议材料




                           二○二四年九月




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                           辽宁福鞍重工股份有限公司
                 2024 年第一次临时股东大会会议须知
     为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第一次临时股东大会
期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管
理委员会《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《辽宁福鞍重工
股份有限公司章程》、《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》的有关
规定，特指定本次股东大会会议须知如下：

     一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股
东大会的正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
     二、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真
履行法定的义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出
席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将报告有关
部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会的秩序。
     三、股东在股东大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股
东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向公司登记。登记
发言的股东原则上不超过十人，超过十人时，将按照所持股份最多的前十位股东
确定发言人及发言顺序。公司董事及高级管理人员将根据股东登记时所提出的问
题做出认真并有针对性地集中解答。
     四、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何搁置或不予
表决。
     五、通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间：
     公司采用上海证券交易所网络投票系统，股东通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
     六、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至震动状态，谢绝任何未
经公司书面许可的对本次会议进行的录音、拍照及录像。



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     七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容。请参见 2024 年 9 月 7
   日披露的辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
   通知。




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                 2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 2:00
二、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号辽宁福鞍重工股份有限
公司四楼会议室
三、参加人员
（一）截止本次股东大会的股权登记日 2024 年 9 月 12 日收市时，在中国证券登
记结算公司上海分公司登记在册的全体股东，并且严格按照本次会议通知所记载
的会议登记方法全面履行相关手续后，均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师及其他人员
四、会议议程
（一）审议事项
以下为非累积投票议案：
1、《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》
五、通过股东大会决议
六、大会见证律师宣读法律意见书




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议案一：


                    关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技

                           有限公司提供担保的议案
各位股东、股东代表：

     四川瑞鞍拟向中国建设银行股份有限公司雅安分行办理人民币 1 亿元的贷
款，公司为此人民币 1 亿元的贷款按照出资比例（即 49%）提供人民币 4,900
万元的连带责任担保，期限一年；拟向中信银行成都分行办理人民币 2 亿元的
贷款，公司为此人民币 2 亿元的贷款按照出资比例（即 49%）提供人民币
9,800 万元的连带责任担保，期限一年，同时四川瑞鞍其他股东按其持股比例提
供同等担保；具体内容详见公司 2024 年 9 月 7 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福鞍股份关于对外担保的公告》。（公告编号：
2024-042）。
     为提高工作效率，及时办理融资业务，请股东大会授权上述担保由公司董事
长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关文件。


     请各位股东审议。




                                                辽宁福鞍重工股份有限公司

                                                                        董事会

                                                           2024 年 9 月 11 日




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