证券代码：603315            证券简称：福鞍股份       公告编号：2024-045

                    辽宁福鞍重工股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 14:00


(二)      股东大会召开的地点：公司四楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         94

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                146,565,983

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 45.7552
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长穆建华先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、
《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书、公司高级管理人员列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议

   案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                        反对                    弃权

                    票数          比例（%）     票数          比例     票数           比例

                                                              （%）                   （%）

       A股      146,245,683 99.7814           252,500       0.1722     67,800       0.0464



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                        同意                       反对                    弃权
案     议案
序     名称       票数       比例（%）        票数      比例（%）     票数      比例（%）
号
1 《关于为参
   股子公司四
   川瑞鞍新材
                 519,400     61.8554      252,500        30.0702      67,800        8.0744
   料科技有限
   公司提供担
   保的议案》
(三)   关于议案表决的有关情况说明

无。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：辽宁青联律师事务所

律师：杨宵、刘宏雨

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会人
员及会议召集人的主体资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程
序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范性指
引第 1 号》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议
事规则》的相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。




                                        辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
                                                        2024 年 9 月 24 日