证券代码：603315          证券简称：福鞍股份            公告编号：2024-048


                   辽宁福鞍重工股份有限公司

            第五届董事会第十二次会议决议的公告

    本公司董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日上午
10：00 在公司四楼会议室召开了第五届董事会第十二次会议。公司于 2024 年 10
月 24 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其
他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

    议案一：《关于公司 2024 年三季度报告全文的议案》

    审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    公司 2024 年三季度报告全文在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

    议案二：《关于制定<辽宁福鞍重工股份有限公司舆情管理制度>的议案》

    审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    议案三：《关于制定<辽宁福鞍重工股份有限公司重大事项内部报告制度>的
议案》

    审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    特此公告。



                                         辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
                                                         2024 年 10 月 30 日