证券代码：603316          证券简称：诚邦股份        公告编号：2024-035


                       诚邦生态环境股份有限公司
                      关于修改《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第十八次
 会议于2024年7月26日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。现将相
 关事项公告如下：
  序 号                原章程                           修改后
    1      第一百〇九条 董事会由九名董事   第一百〇九条 董事会由八名董事
           组成，其中三名为独立董事；设董 组成，其中三名为独立董事；设董
           事长一名，董事长由董事会以全体 事长一名，董事长由董事会以全体
           董事的过半数选举产生。          董事的过半数选举产生。
    2      第一百三十三条 公司设总裁一     第一百三十三条 公司设总裁一
           名，由董事会聘任或解聘。        名，由董事会聘任或解聘。
           公司设副总裁5名，由董事会聘任   公司设副总裁4名，由董事会聘任
           或解聘。                        或解聘。
           公司总裁、副总裁、财务总监及董 公司总裁、副总裁、财务总监及董
           事会秘书为公司高级管理人员。    事会秘书为公司高级管理人员。


   除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修改公司章程事项，需提交
股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商
变更登记、章程备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关核准为最终结果。

        特此公告。

                                           诚邦生态环境股份有限公司董事会
                                                             2024年7月27日