苏州龙杰：2023年年度股东大会会议资料2024-05-16
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月
目录
2023 年年度股东大会会议须知 ......................................................................................................................... 3
2023 年年度股东大会议程 ................................................................................................................................. 4
议案一：《2023 年度董事会工作报告》 ......................................................................................................... 6
议案二：《2023 年度监事会工作报告》 .......................................................................................................11
议案三：《2023 年度财务决算报告》 ...........................................................................................................15
议案四：《<2023 年年度报告>及摘要》 .......................................................................................................16
议案五：《2023 年度利润分配预案》 ...........................................................................................................17
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》 ................................................................................................18
议案七：《关于会计政策变更的议案》 ........................................................................................................19
议案八：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 ................................................................20
议案九：《2023 年度董事薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案》 .................................................................21
议案十：《2023 年度监事薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案》 .................................................................22
议案十一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案 ........................................................23
2023 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称 “公司”或“苏
州龙杰”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章
程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下：
1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真
履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
2、 凡 2024 年 5 月 17 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。凡符合上述条件
的拟出席会议的股东于 2024 年 5 月 24 日会议召开前的工作时间，持股东账户卡、本人身份证
（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表
人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。
3、 股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行
其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
4、 股东大会由董事长主持，董事会秘书办公室具体负责大会会务工作。
5、 股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问。股东的发言和提问应围绕股东大会
议案进行，发言需简明扼要，每人发言不超过三分钟，提问需在会前填写提问单。
6、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵
守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场
会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决。股东在现场投票表决
时，请在相应的选择空格中划“√”，每项议案只能有一个表决结果，否则该项议案表决意见无
效。
7、 公司董事会聘请北京市中伦（深圳）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具
法律意见。
会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商
业秘密，未经允许严禁拍照或录音。
2023 年年度股东大会议程
一．会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分；
通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00。
二．现场会议地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室
会议召集人：董事会
现场会议主持人：董事长席文杰先生
三．会议方式：现场投票和网络投票相结合
五．会议议程
序号 议 程 备注
一 1、参会人员签到、领取会议资料；
2、主持人宣布开会；
3、宣布到会股东及股东代表，所持有（代表）的表决权数量；
4、宣布《会议须知》；
5、参会股东及股东代表推举计票人、监票人。
二 主持人或有关负责人宣读以下议案，参会股东及股东代表对议案进行逐项审议、提出
质询、发表书面表决意见：
1、 《2023年度董事会工作报告》
2、 《2023年度监事会工作报告》
3、 《2023年度财务决算报告》
4、 《<2023年年度报告>及摘要》
5、 《2023年度利润分配预案》
6、 《关于续聘会计师事务所的议案》
7、 《关于会计政策变更的议案》
8、 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、 《2023年度董事薪酬执行情况及2024年薪酬方案》
10、 《2023年度公司监事薪酬执行情况及2024年薪酬方案》
11、 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
三 听取公司独立董事《2023年度独立董事述职报告》。
四 主持人宣布休会，计票人、监票人统计票数并由律师、监事代表共同负责计票、监票。
五 1、宣布复会；
2、计票人宣布表决结果；
3、主持人询问股东及股东代表对表决结果是否有异议；
4、根据现场表决及网络投票表决宣读议案是否通过，并宣读股东大会决议；
5、见证律师宣读股东大会见证意见；
6、签署相关文件。
六 宣布大会闭幕。
议案一：《2023 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
依据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟定了《2023 年度董事会工作报告》，
（具体内容见附件一）。
请各位股东及股东代表审议。
附件一：
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司按照
年度战略发展目标，圆满的完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺利达成，各项经营建
设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司2023年度董事会工作报告如下，请予以审
议。
一、2023 年度工作情况回顾
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相
关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规
范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工
作，使公司持续稳健发展。
报告期内，公司实现营业收入 159,864.11 万元，比上年度增加 49.94%；2023 年归属于上
市公司股东的净利润为 1,437.87 万元，比上年度扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润为 275.21 万元，较上年度扭亏为盈。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产
150,400.13 万元，较年初减少 2.74%。
二、2023 年董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2023 年度，公司共计召开了 5 次董事会，以现场结合通讯方式召开了 4 次，全体董事现
场方式召开了 1 次，共审议了 32 项有关议案。具体情况如下：
召开届次 召开时间 议案内容 表决情况
第四届第十四次会议 2023 年 3 月 17 日 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方
案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 全票通过
议案》
第四届第十五次会议 2023 年 4 月 21 日 审议通过了《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年
度董事会工作报告》、《2022 年度独立董事述职报告》、
全票通过
《2022 年度财务决算报告》、《<2022 年年度报告>
及摘要》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2022
年度利润分配预案》、《关于 2023 年度日常关联交易
预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、
《关于会计政策变更的议案》、《关于审议 2023 年度
申请银行贷款的议案》、《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》、《2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》、《2022 年度董事、监
事薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案》、《2022 年度高
级管理人员薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案》、《关
于召开 2022 年年度股东大会的议案》、《2022 年度董
事会审计委员会履职情况报告》、《2023 年第一季度
报告》、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉
并办理工商变更登记事宜的议案》、《关于董事会换
届选举的议案》
第五届第一次会议 2023 年 5 月 29 日 审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于设立
第五届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任总经
全票通过
理的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》、
《关于聘任董事会秘书的议案》。
第五届第二次会议 2023 年 8 月 25 日 审议通过了《<2023 年半年度报告>及摘要》、《2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、
《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理 全票通过
工商变更登记的议案》、《关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的议案》
第五届第三次会议 2023 年 10 月 27 日 审议通过了《2023 年第三季度报告》 全票通过
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年度，公司共计召开了 2 次股东大会，共审议了 10 项有关议案。公司董事会根据《公
司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，
认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
1、《2022 年度董事会工作报告》
2、《2022 年度监事会工作报告》
3、《2022 年度财务决算报告》
详见 2022 年
4、《<2022 年年度报告>及摘要》
2023 年 5 2022 年年度 年度股东大
5、《2022 年度利润分配预案》
月 26 日 股东大会 会法律意见
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
书
7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《2022 年度董事、监事薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案》
9、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
详见 2023 年
2023 年第一
2023 年 9 1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 第一次临时
次临时股东
月 22 日 更登记的议案 股东大会法
大会
律意见书
（三）董事会专业委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员
会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及
建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：
1、董事会战略委员会
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
2023 年 4 第四届董事会战略决
1、公司未来发展及战略 全票通过
月 21 日 策委员会第三次会议
2、董事会审计委员会
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
1、《<2022 年年度报告>及摘要》
2、《2022 年度内部控制评价报告》
3、《2022 年度利润分配预案》
4、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
2023 年 4 第四届董事会审计委 5、《关于续聘会计师事务所的议案》
全票通过
月 21 日 员会第九次会议 6、《关于公司会计政策变更的议案》
7、《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
8、《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
9、《2023 年第一季度报告》
1、《2023 年半年度报告》及其摘要
2023 年 8 第五董事会审计委员
2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 全票通过
月 25 日 会第一次会议
专项报告》
2023 年 10 第五届董事会审计委
1、《2023 年第三季度报告》 全票通过
月 27 日 员会二次会议
3、董事会薪酬与考核委员会
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
第四届董事会薪酬与 全票通过
2023 年 4 1、《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
考核委员会第三次会
月 21 日 执行情况及 2023 年薪酬方案》
议
4、董事会提名委员会
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
2023 年 4 第四届董事会提名委 1、《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》 全票通过
月 21 日 员会第二次会议 2、《关于提名董事会独立董事候选人的议案》
2023 年 5 第五届董事会提名委 1、《关于提名董事会副总经理、财务总监的议 全票通过
月 29 日 员会第一次会议 案》
（四）董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事
项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策
时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项
工作的持续、稳定、健康发展。
公司的三名独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事制度》等相关
规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项
的决策。
（五）董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
经核查独立董事冯晓东先生、陈达俊先生和梁俪琼女士的履职情况，公司董事会认为公司
独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业任职，
与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，
公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律、法规中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
三、2024 年董事会工作重点
（一）规范信息披露工作，完善公司规章制度。
做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，对
公司规章制度不断进行优化完善，即时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保
无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。
（二）开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益
公司进入资本市场后，董事会将着重开展与投资者的关系管理工作，通过与投资者的电话、
邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障
各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。
议案二：《2023 年度监事会工作报告》
各位股东及股东代表：
依据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟定了《2023 年度监事会工作报
告》（具体内容见附件二）。
请各位股东及股东代表审议。
附件二：
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度，苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司
法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体
股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、
对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，
保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理
人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2023 年度监事会主要
工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开5次会议，并列席了历次董事会现场会议、股东大会，对董
事会所有通讯表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下：
（一）2023 年 3 月 17 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议并通过了：
1、《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》；
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（二）2023 年 4 月 21 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议并通过了：
1、《2022 年度监事会工作报告》；
2、《2022 年度财务决算报告》；
3、《<2022 年年度报告>及摘要》；
4、《2022 年度内部控制评价报告》；
5、《2022 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
8、《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
9、《2022 年度公司董事、监事薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案》；
10、《2023 年第一季度报告》；
11、《关于会计政策变更的议案》；
12、《关于监事会换届选举的议案》；
13、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
（三）2023 年 5 月 29 日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议并通过：
1、《关于选举第五届监事会主席的议案》。
（四）2023 年 8 月 25 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议并通过：
1、《<2023 年半年度报告>及摘要》；
2、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（五）2023 年 10 月 27 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议并通过：
1、《2023 年第三季度报告》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作
情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司
有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规
和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公
司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》，或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事
会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2023年度财务报告真实、客观反
映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
监事会对公司2023年度日常关联交易进行了监督和审查，监事会认为：
报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合
规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
（四）公司对外担保情况
监事会对公司2023年度对外担保情况进行了核查，监事会认为：报告期内公司未发生对外
担保情况。
公司对外担保事项表决程序合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害
公司及股东利益的情形。
（五）公司收购、出售资产情况
监事会对公司 2023 年度收购及出售资产的交易情况进行了核查，监事会认为：报告期内，
公司未发生收购、出售资产交易的情况。
（六）续聘会计师事务所
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中专业务实、勤勉
尽责。我们同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2023 年度审计机构。
（七）募集资金存放与使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州龙杰
特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实
履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
三、公司监事会 2024 年度工作计划
2024年本届监事会将继续忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经
营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监
督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发
生。
议案三：《2023 年度财务决算报告》
各位股东及股东代表：
报告期内原油价格窄幅震荡，公司面临的整体成本环境趋于稳定；随着国内稳增长政策的
持续发力，市场景气度提升，供给需求稳步改善，公司产销与价差有所扩大，导致本期公司营
业收入大幅上升，实现利润扭亏为盈，根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，
公司 2023 年度财务决算情况如下：
一、资产、负债和所有者权益情况（单位：万元）
资产项目 期末数 期初数 增减% 主要原因
流动资产 95,808.37 97,293.42 -1.53 主要系本期销售增加存货减少所致
非流动资产 54,786.42 57,350.33 -4.47 主要系本期固定资产折旧所致
流动负债 18,220.50 21,221.28 -14.14 主要系本期应付票据减少所致
非流动负债 6,460.66 6,482.56 -0.34 主要系本期递延所得税负债减少所致
所有者权益总额 125,913.63 126,939.91 -0.81 主要系本期分配股利所致
资产负债率% 16.39 17.91 下降了 1.52 个百分点
二、收入、利润情况（单位：万元）
项目 2023 年度 2022 年度 增减% 主要原因
营业收入 159,864.11 106,620.71 49.94 主要系本期产品销售量价提升所致
营业成本 152,144.21 104,935.41 44.99 主要系本期产品销量提升所致
销售费用 714.08 517.69 37.94 主要系本期销售员薪酬增加所致
管理费用 2,802.10 3,149.47 -11.03 主要系中介机构服务费减少所致
研发费用 5,050.89 4,681.86 7.88 主要系本期直接投入增加所致
财务费用 -305.91 -272.91 不适用 主要系利息收入增加所致
利润总额 1,012.96 -6,688.28 不适用
报告期内原油价格窄幅震荡，公司面临的整
净利润 1,437.87 -5,040.66 不适用
体成本环境趋于稳定；随着国内稳增长政策
归属于上市公司 的持续发力，市场景气度提升，供给需求稳
1,437.87 -5,040.66 不适用
股东的净利润 步改善，公司产销与价差有所扩大，盈利增
长所致。
每股收益 0.07 -0.23 不适用
净资产收益率 1.14 -3.84 增加 4.98 个百分点
请各位股东及股东代表审议。
议案四：《<2023 年年度报告>及摘要》
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
2 号<年度报告的内容与格式>》及上海证券交易所其他具体要求，公司编制了《2023 年年
度报告》及其摘要。详见公司 2024 年 4 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《2023 年年度
报告》及《2023 年年度报告摘要》。（现场参会股东请参阅会议附件三、附件四）
请各位股东及股东代表审议。
议案五：《2023 年度利润分配预案》
各位股东及股东代表：
依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定了《2023 年度利润分
配预案》：经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年实现的净利润为 14,378,674.32
元。以实施本次利润分配的股权登记日股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数（股权登
记日具体日期将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含
税）。
为维护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会制定
公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。中期分红金额上限：不超过当期归属于
上市公司股东的净利润的 100%。授权期限自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至
公司 2024 年年度股东大会召开之日止。
请各位股东及股东代表审议。
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中专业务实、
勤勉尽责。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024 年度审计
机构。2024 年度审计收费定价标准为，财务审计费用为 70 万元，内控审计费用为 20 万元。
请各位股东及股东代表审议。
议案七：《关于会计政策变更的议案》
各位股东及股东代表：
财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以
下简称“准则解释第 17 号”），根据《准则解释第 17 号》，会计政策变更的主要内容如下：
售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计
准则第 21 号——租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按
照《企业会计准则第 21 号——租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租
赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款
额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第 21 号
——租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不
受前款规定的限制。以上解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。
本次会计政策变更执行财政部新颁布和修订的企业会计准则，不会对公司财务状况、经营
成果产生重大影响。
请各位股东及股东代表审议。
议案八：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
各位股东及股东代表：
为提高资金利用效率，增加收益，在保障正常经营运作资金需求的情况下，苏州龙杰特种
纤维股份有限公司（下称“公司”）拟使用闲置自有资金单日最高余额不超过人民币80,000.00
万元进行现金管理，该资金额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。
一、投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公
司收益。
二、投资金额：单日最高余额不超过80,000.00万元，在上述额度内可以滚动使用。
三、投资产品：安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。
四、对公司日常经营的影响：公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常
经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。
五、拟授权公司董事长在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
请各位股东及股东代表审议。
议案九：《2023 年度董事薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案》
各位股东及股东代表：
为充分保障苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事（包含独立董事）依
法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2023 年度公司董事薪酬方案实行
结果如下：
报告期内从公司获得的税
姓名 职务
前报酬总额（万元）
席文杰 董事长 75.71
邹凯东 董事、总经理 48.89
何小林 董事、董秘、副总经理 35.55
王建新 董事、副总经理 69.40
关 乐 董事 34.20
王建荣 董事（离任） 8.76
冯晓东 独立董事 6.00
梁俪琼 独立董事 6.00
陈达俊 独立董事 6.00
合计 / 290.51
2024 年，公司董事薪酬方案如下：公司内董事基本薪酬每月按月平均发放，年度绩效薪
酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的结果发放。
关联董事席文杰、邹凯东、何小林、王建新、关乐、冯晓东、梁俪琼、陈达俊回避表决。
请各位股东及股东代表审议。
议案十：《2023 年度监事薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案》
各位股东及股东代表：
为充分保障苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）监事依法行使职权，根据
《公司法》及《公司章程》的相关规定，2023 年度公司监事薪酬方案实行结果如下：
报告期内从公司获得的税
姓名 职务
前报酬总额（万元）
葛海英 监事会主席、监事、办公室主任 18.43
马冬贤 职工代表监事、研发部副部长 18.84
樊双江 监事 17.44
刘虎易 监事（离任） 3.97
合计 / 58.68
2024 年，公司监事薪酬方案如下：公司内监事基本薪酬每月按月平均发放，年度绩效薪
酬根据考核评定的结果发放。
关联监事葛海英、马冬贤、樊双江回避表决。
请各位股东及股东代表审议。
议案十一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
为进一步完善公司治理制度，提升公司治理水平，根据上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红（2023 修订）等相关法律、法规规定，需要对《苏州龙杰特种纤维股份有限公
司章程》部分条款进行修订并办理工商变更登记，需修订条款如下：
修订前 修订后
第一百五十九条 公司利润分配具体政策如下： 第一百五十九条 公司利润分配具体政策如下：
...... ......
在满足前述条件的情形下，公司董事会应当综 在满足前述条件的情形下，公司董事会应当
合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区 式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资
分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差 金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，
异化的现金分红政策： 并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金
分红政策：
第一百六十条 公司在制定利润分配具体方案 第一百六十条 公司在制定利润分配具体方
时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时 案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红
机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要 的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策
求等事宜，独立董事应当发表明确意见。 程序要求等事宜。
第一百六十一条 公司利润分配方案的审议程序如 第一百六十一条 公司利润分配方案的审议程序
下： 如下：
（一）公司董事会审议通过利润分配预案后，利润 （一）公司董事会审议通过利润分配预案后，利
分配事项方能提交股东大会审议。董事会在审议利 润分配事项方能提交股东大会审议。董事会在审
润分配预案时，需经全体董事过半数同意。 议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意。
（二）股东大会在审议利润分配方案时，须经 （二）独立董事认为现金分红具体方案可能损害
公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳
权的过半数通过。 的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及
未采纳的具体理由，并披露。
（三）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，
公司应当通过互动平台、公司网站、公众信箱、
来访接待等多种渠道主动与股东特别是中小股东
进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉
求，及时答复中小股东关心的问题。
（四）公司召开年度股东大会审议年度利润
分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的
条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属
于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议
在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方
案。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的过半数通过。
第一百六十二条 公司股东大会对利润分配方 第一百六十二条 公司股东大会对利润分配
案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后在 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大
2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具
体方案后，公司董事会须在 2 个月内完成股利（或
股份）的派发事项。
第一百六十三条 公司利润分配政策的调整或变更 第一百六十三条 公司利润分配政策的调整或变
如下： 更如下：
...... ......
对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更 对本章程规定的利润分配政策进行调整或变
的，应当充分听取中小股东的意见，并经董事会、 更的，应当充分听取中小股东的意见，并经董事
监事会审议通过后方能提交股东大会审议，独立董 会、监事会审议通过后方能提交股东大会审议。
事应对调整或变更的利润分配政策发表独立明确的 公司应以股东权益保护为出发点，在有关利润分
意见。公司应以股东权益保护为出发点，在有关利 配政策调整或变更的提案中详细论证和说明原
润分配政策调整或变更的提案中详细论证和说明原 因。股东大会在审议利润分配政策的调整或变更
因。股东大会在审议利润分配政策的调整或变更事 事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东
项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
人）所持表决权的三分之二以上通过。
第一百六十四条 公司利润分配政策的实施： 第一百六十四条 公司利润分配政策的实施：
（一）公司应当严格按照证券监管部门的有关规定， （一）公司应当严格按照证券监管部门的有关规
在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执 定，在定期报告中披露利润分配预案和现金分红
行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大 政策的制定和执行情况，并专项说明：是否符合
会决议的要求，公司对现金分红政策进行调整或变 公司章程的规定或者股东大会决议的要求；分红
更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是 标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和
否合规和透明。 机制是否完备；公司未进行现金分红的，应当披
（二）如果公司股东存在违规占用公司资金情 露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平
拟采取的举措等；中小股东是否有充分表达意见
况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，
和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了
以偿还其占用的资金。 充分保护等。公司对现金分红政策进行调整或变
更的，还应当对调整或者变更的条件及程序是否
合规和透明等进行详细说明。
（二）如果公司股东存在违规占用公司资金
情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红
利，以偿还其占用的资金。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。
本次修订《公司章程》事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会
办理工商变更登记、章程备案并更换领取营业执照等相关事宜。
请各位股东及股东代表审议。
