证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-042
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 31
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
62.04
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长席文杰先生主持，采用现场投票和网络投
票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和
国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,796,204 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,796,204 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,796,204 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《<2023 年年度报告>及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,796,204 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,796,204 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,796,204 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于会计政策变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 133,796,204 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A股 133,796,204 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《2023 年度董事薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,796,204 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《2023 年度公司监事薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 133,796,204 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,796,204 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通
股股东 112,112,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 16,656,640 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 5,027,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50 万
以下普通股股东 91,940 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以上普
通股股东 4,935,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《2023 年度利润分 10,153,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
配预案》
6 《关于续聘会计师 10,153,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事务所的议案》
7 《关于会计政策变 10,153,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
更的议案》
8 《关于使用部分闲 10,153,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
置自有资金进行现
金管理的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均审议通过。
对中小投资者单独计票的议案为 5、6、7、8。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：方诗雨、陈奕霖
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日
上网公告文件
《北京市中伦（深圳）律师事务所关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司2023年年
度股东大会的法律意见书》
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2023 年年度股东大会决议