证券代码：603336       证券简称：宏辉果蔬          公告编号：2024-024
转债代码：113565       转债简称：宏辉转债

                 宏辉果蔬股份有限公司
           第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材
料已于 2024 年 5 月 9 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7
名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由
董事长黄暕先生主持。

    会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

    （一）审议通过关于补选公司董事的议案；

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更
部分董事、监事的公告》（公告编号：2024-026）。

    本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    （二）审议通过关于补选董事会审计委员会成员的议案；

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更
部分董事、监事的公告》（公告编号：2024-026）。

    （三）审议通过关于召开 2023 年年度股东大会的议案；

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    根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司
治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2024
年 6 月 5 日召开公司 2023 年年度股东大会。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开
公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。




    特此公告。




                                             宏辉果蔬股份有限公司董事会

                                                  2024 年 5 月 16 日




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