证券代码：603348         证券简称：文灿股份        公告编号：2024-063
转债代码：113537         转债简称：文灿转债



                    文灿集团股份有限公司

            第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2024
年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议为临
时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位监事。会议由监事会
主席赵海东先生召集和主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公
司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定；公司 2024 年第三季度报告所包含的信息能充分反
映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2024 年第三季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见同日披露的《文灿集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

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      文灿集团股份有限公司

                     监事会

         2024 年 10 月 28 日




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