证券代码：603353          证券简称：和顺石油          公告编号：2024-042



                         湖南和顺石油股份有限公司

                关于公司董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任
期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事
会、监事会换届选举情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
    公司于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过《关
于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立
董事的议案》和《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》，第四届董事会董事
候选人名单及津贴如下：
    1、选举赵忠先生、赵雄先生、吴立宇先生、刘静女士为公司第四届董事会
非独立董事候选人。
    2、选举徐莉萍女士、何海龙先生、谢小平先生为公司第四届董事会独立董
事候选人，并拟定独立董事津贴税前 7.1492 万元/年。其中徐莉萍女士为会计专
业人士。徐莉萍女士、何海龙先生系第三届独立董事连任，连续任职未超过 6 年。
    上述董事候选人简历详见本公告附件。以上议案已经公司董事会提名委员会
及董事会薪酬与绩效考核委员会审核并通过。根据相关规定，公司独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东
大会审议。
    二、监事会换届选举情况
    公司于 2024 年 11 月 15 日召开第三届监事会第十二次会议，审议并通过《关
于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，选举彭慕俊先生、秦黎女士为

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公司第四届监事会股东代表监事候选人，候选人简历详见本公告附件。上述股东
代表监事将于公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第
四届监事会。
    三、其他情况说明
    1、上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文
件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担
任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所
惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合
《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
    2、公司将提交 2024 年第一次临时股东大会审议本次董事会和监事会换届
选举事项，其中非独立董事、独立董事、股东代表监事的选举将分别以累计投票
制的方式产生。公司第四届董事会、监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东
大会审议批准之日起生效，任期三年。
    3、在完成换届选举之前，公司第三届董事会、监事会成员仍将根据相关法

律法规及《公司章程》的规定履行职务。



    特此公告。


                                         湖南和顺石油股份有限公司董事会
                                                      2024 年 11 月 18 日
    备查文件：
    1、《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
    2、《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》




                                     2
附件：
第四届董事会非独立董事候选人简历
赵忠先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1989 年至
1997 年在邵阳市四通糖酒饮料有限公司任总经理；1998 年至 2002 年在邵阳湘运
油料有限公司任总经理；2002 年合伙创办湖南和顺投资发展有限公司，任执行
董事；2005 年起历任公司总经理、执行董事，现任公司董事长、总经理。


赵雄先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990
年至 1991 年在邵阳市气象局任职员；1992 年至 2003 年在邵阳市四通糖酒饮料
有限公司任副总经理；2003 年至 2005 年在湖南邵阳中油销售有限公司任副总经
理；2015 年至今在衡阳和顺石油天然气有限公司兼任执行董事；2005 年 7 月至
今历任公司副总经理、执行董事，现任公司董事。


吴立宇先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年
起历任公司技术经理、物流主管、采购经理，2021 年至今任公司董事，2022 年
至今任和顺新能源总经理。


刘静女士，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004 年至
2006 年在和顺投资任文员；2006 年至 2007 年在和顺有限任综合部副经理；2007
年至 2011 年在邵阳和顺实业有限公司和顺大酒店任总经理；2015 年 11 月至 2021
年 11 月任公司职工代表监事。2011 年至今在公司任行政部经理。


第四届董事会独立董事候选人简历
徐莉萍女士，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会
计学教授。湖南大学企业并购研究中心主任，湖南大学工商管理学院学术委员会
委员。曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主任，曾任中国会计学会财务成本
分会理事，现任湖南省会计学会常务理事，长沙市会计学会常务副会长，曾任致
公党中央经济委员会委员，现任湖南省致公党管理咨询委员会副主任。现任周大
生珠宝股份有限公司独立董事；现任华融湘江银行股份有限公司外部监事。2021


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年 11 月至今任公司独立董事。


何海龙先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高
级职称。1993 年至今在湖南师范大学出版社有限责任公司工作，担任编辑部主
任。2021 年 11 月至今任公司独立董事。


谢小平先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2004 年至今先后在湖南大学机械与运载工程学院任《计算方法》SCI 杂志责任编
辑、工程设计与分析研究所所长助理、车辆系汽车实验室主任。


第四届监事会股东代表监事候选人简历
彭慕俊先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年
在邵阳市计算机学校任教师；2009 年至 2021 年在湖南和顺石油股份有限公司任
加油站主管、站经理；2021 年至今在湖南和顺铜官石油有限公司任执行董事兼
经理。2021 年 11 月至今任公司监事会主席。


秦黎女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年至
2011 年在邵阳和顺实业有限公司和顺大酒店任员工；2011 年至今任公司批发部
文员、办公室主任。2021 年 11 月至今任公司监事。




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