证券代码：603369            证券简称：今世缘             公告编号：2024-001


                       江苏今世缘酒业股份有限公司
           关于预计 2024 年度日常关联交易金额的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    重要内容提示：
     本次日常关联交易预计金额未达到 3000 万元以上且占公司最近一
         期经审计净资产 5%以上，不需提交公司股东大会审议。
     本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，公司主
         营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1.江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年
1 月 23 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议应参与董事
11 人，实际参与董事 11 人，会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及公司《章程》的要求。会议审议通过了《关于预计 2024 年度日
常关联交易金额的议案》，关联董事均已回避表决，参加表决的非关联董事
全部同意了上述事项，表决情况如下：
  议案    序                                        审议
                 关联人    同意    反对      弃权                   备注
  名称    号                                        结论
《关于                                                     关联董事顾祥悦先生、吴
              江苏国缘宾
预计     1.01               4        0        0     通过   建峰先生、鲁正波先生、
              馆有限公司
2024                                                       周亚东 先生 、王 卫东 先

                                         1
年度日                                                     生、禹成余先生、徐亚盛
常关联                                                     先生回避表决
交易金
额的议        江苏聚缘机
案》     1.02 械设备有限    11      0        0   通过
              公司
                                                           关联董事顾祥悦先生、吴
              江苏天源玻                                   建峰先生、鲁正波先生、
         1.03 璃制品有限    4       0        0   通过      周亚东 先生 、王 卫东 先
              公司                                         生、禹成余先生、徐亚盛
                                                           先生回避表决

    2.本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计 2024 年度日常关联交
易金额的议案》提交给独立董事，得到全体独立董事的事前认可。
    3.在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：公
司预计 2024 年日常关联交易事项，是公司正常的交易事项，定价合理公允，
严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中
小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能
力产生影响，关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、公司
《章程》及有关规定。

    （二）2023年度日常关联交易实际发生情况

                            2023 年度预                          预计金额与实际
  关联交易类                                 2023 年度实际发
                 关联人     计金额（万                           发生金额差异较
      别                                     生金额（万元）
                               元）                                大的原因
               江苏国缘宾
  向关联人销                      300             221.06
               馆有限公司
  售产品、商
      品          小计            300             221.06

               江苏国缘宾
                                 1500             978.10
  接受关联人   馆有限公司
  提供的劳务
                  小计           1500             978.10

  向关联人购   江苏聚缘机
    买固定资   械设备有限        16000           11677.12
    产、服务       公司



                                         2
                     小计          16000            11677.12

                  江苏天源玻
                  璃制品有限       5500             4564.11
向关联人购
                      公司
  买原材料
                     小计          5500             4564.11

              合计                 23300            17440.39

  注：上年发生金额未经审计，最终数据以会计师审计为准。

  （三）预计2024年度日常关联交易金额和类别

                       2024 年           2023 年                   本次预计金额
                                占同类业          占同类业
关联交                 度预计            度实际发                  与上年实际发
            关联人                务比例            务比例
易类别                 金额（万            生金额                  生金额差异较
                                  （%）             （%）
                         元）            （万元）                    大的原因
            江苏国缘
向关联
            宾馆有限        900    0.073        221.06    0.022
人销售
              公司
产品、商
  品          小计          900    0.073        221.06    0.022

            江苏国缘
接受关
            宾馆有限        1800   43.90        978.10    35.6
联人提
              公司
供的劳
  务          小计          1800   43.90        978.10    35.6

                                                                   主要系预计本
            江苏聚缘
向关联                                                             年度公司南厂
            机械设备    28000      8.00        11677.12    5.4
人购买                                                             技改项目投资
            有限公司
固定资                                                                 增加
产、服务
              小计      28000      8.00        11677.12    5.4

            江苏天源
向关联      玻璃制品        6500   2.46        4564.11    2.82
人购买      有限公司
原材料
              小计          6500   2.46        4564.11    2.82

           合计         37200       —         17440.39       —

  注：上年发生金额未经审计，最终数据以会计师审计为准。

                                           3
    二、关联方介绍和关联关系
    1.江苏国缘宾馆有限公司
    （1）基本情况
    公司名称：江苏国缘宾馆有限公司
    统一社会信用代码：913208265837857421
    成立日期：2011 年 10 月 25 日
    注册地址：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号
    法定代表人：徐天鹏
    注册资本：2000 万元人民币
    经营范围：食品经营；住宿服务；酒类经营；烟草制品零售；食品经
营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品生产；食品小作坊经营（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）一般项目：日用百货销售；餐饮管理；会议及展览服务；礼仪
服务；酒店管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服
务；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；日用杂品销
售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    截止 2023 年 12 月 31 日，江苏国缘宾馆有限公司资产总额为 3394.24
万元，负债总额为 3393.79 万元；2023 年度实现营业收入 2734.80 万元，实
现净利润-1054.93 万元。（数据未经审计）
    （2）关联关系
    江苏国缘宾馆有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子
公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）
项规定的情形。
    （3）履约能力分析
    江苏国缘宾馆有限公司不属于失信被执行人，在与公司日常交易中均
能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。


                                    4
    2.江苏聚缘机械设备有限公司
    （1）基本情况
    公司名称：江苏聚缘机械设备有限公司
    统一社会信用代码：91320826055167393F
    成立日期：2012 年 10 月 9 日
    注册地址：涟水县高沟镇科技产业园
    法定代表人：方志华
    注册资本：1200 万元人民币
    经营范围：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；
酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；
酿酒机械设备租赁及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）一般项目：金属包装容器及材料制造；食品、酒、饮料及
茶生产专用设备制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    截止 2023 年 12 月 31 日，江苏聚缘机械设备有限公司资产总额为
8087.23 万元，负债总额为 2917.69 万元；2023 年度实现营业收入 12845.01
万元，实现净利润 1308.63 万元。（数据未经审计）
    （2）关联关系
    本公司 1 名高级管理人员在江苏聚缘机械设备有限公司担任董事，符
合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（三）项规定
的情形。
    （3）履约能力分析
    江苏聚缘机械设备有限公司不属于失信被执行人，经营情况和财务状
况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的
履约能力。
    3.江苏天源玻璃制品有限公司
    （1）基本情况
    公司名称：江苏天源玻璃制品有限公司
                                   5
    统一社会信用代码：91320826552535927H
    成立日期：2010 年 5 月 4 日
    注册地址：江苏涟水经济开发区
    法定代表人：王涛
    注册资本：2521.029909 万元人民币
    经营范围：经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器
制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
    截止 2023 年 12 月 31 日，江苏天源玻璃制品有限公司资产总额为
11189.36 万元，负债总额为 4808.66 万元；2023 年度实现营业收入 8639.58
万元，实现净利润 492.96 万元。（数据未经审计）
    （2）关联关系
    江苏天源玻璃制品有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的控
股子公司，今世缘集团持有其 52.9993%股份，符合《上海证券交易所股票
上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）项规定的情形。
    （3）履约能力分析
    江苏天源玻璃制品有限公司不属于失信被执行人，经营情况和财务状
况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的
履约能力。
    三、日常关联交易主要内容和定价依据
    1.关联交易主要内容
    日常关联交易预计主要为公司与关联人之间的销售产品及商品、购买
固定资产及服务、购买原材料、提供劳务。
    2.定价依据
    定价政策和定价依据遵循市场化原则，经双方一致协商确定或者招标
确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司
一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

                                   6
   3.关联交易协议签署情况
   关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
    四、日常关联交易目的及对公司的影响
   本公司按市场化定价原则向关联方购买材料、设备、租赁资产或销售
产品、商品，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约
和降低采购费用，增加公司销售，有利于保证本公司开展正常的生产经营
活动；公司按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会
损害公司及股东的利益。
   上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积
极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，
体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，
不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
   公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、
财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司
主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    五、备查文件
   1.第五届董事会第五次会议决议；
   2.独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见；
   3.独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见。
   特此公告。



                                         江苏今世缘酒业股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二四年一月二十七日




                                7