证券代码：603369            证券简称：今世缘         公告编号：2024-013


                  江苏今世缘酒业股份有限公司
          关于 2023 年年度股东大会增加临时提案
          暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          603369       今世缘            2024/5/15




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：今世缘集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
44.72%股份的股东今世缘集团有限公司，在 2024 年 5 月 8 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    2024 年 5 月 8 日，公司收到控股股东今世缘集团有限公司《关于增选一名
公司第五届董事会非独立董事的议案》作为临时议案提交 2023 年年度股东大会
审议。公司董事会提名委员会已事先对被提名人的任职资格进行了审查，认为被
提名人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合公司《章
程》规定的任职条件。
    根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》等
法律法规的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会
召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内
发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。今世缘集团有限公司关于增加
2023 年年度股东大会临时提案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会
职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司 2023 年年度股东
大会审议。
    议案类型为临时提案，属于普通决议议案。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 上午 9 点 30 分
召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏今世缘酒业股份有限
公司一楼会议室

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 19 日
                    至 2024 年 5 月 20 日
投票时间为：2024 年 5 月 19 日 15:00 至 5 月 20 日 15:00 止

(三)   股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)     股东大会议案和投票股东类型


                                                               投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                  A 股股东
 非累积投票议案
    1    2023 年度董事会工作报告                                  √
    2    2023 年度监事会工作报告                                  √
    3    关于审议公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案             √
    4    2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告                √
    5    2023 年度利润分配方案                                    √
    6    关于修订公司《章程》及附件部分条款的议案                 √
    7    关于修订《独立董事制度》的议案                           √
    8    关于制订《独立董事专门会议工作制度》的议案               √
    9    关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案                   √
   10    关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案           √
   11    关于聘任公司 2024 年度审计业务承办机构的议案             √
   12    关于增选一名公司第五届董事会非独立董事的议案             √
本次股东大会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事《2023 年度述职报告》
（非表决议案）
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案，已经公司 2024 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第六次会议、第
   五届监事会第四次会议审议通过。议案 3、议案 5、议案 6 至议案 11 相关内
   容已在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
   《证券时报》披露；其他议案相关内容详见与本公告同日刊载于上海证券交
   易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司 2023 年年度股
   东大会材料》。
2、 特别决议议案：议案 6
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。


                                         江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
                                                         2024 年 5 月 10 日
       报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书



                              授权委托书

江苏今世缘酒业股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号    非累积投票议案名称                          同意 反对 弃权

1       2023 年度董事会工作报告

2       2023 年度监事会工作报告

3       关于审议公司 2023 年年度报告全文及摘要的
        议案

4       2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告

5       2023 年度利润分配方案

6       关于修订公司《章程》及附件部分条款的议
        案

7       关于修订《独立董事制度》的议案

8       关于制订《独立董事专门会议工作制度》的
        议案

9       关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
10       关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产
         品的议案

11       关于聘任公司 2024 年度审计业务承办机构的
         议案

12       关于增选一名公司第五届董事会非独立董事
         的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。