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公司公告

今世缘:江苏今世缘酒业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告2024-08-17  

   证券代码:603369              证券简称:今世缘             公告编号:2024-020

                        江苏今世缘酒业股份有限公司
                      第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2024

年8月16日以通讯表决方式召开,会议通知已于2024年8月6日以电子邮件、专人送达或

电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议的
通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

    本次会议由董事长顾祥悦先生主持,与会董事形成决议如下:

    一、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。
    本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

    表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏
今世缘酒业股份有限公司2024年半年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年

半年度报告摘要》。

    二、审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。
    公司原董事禹成余先生已辞去公司董事及审计委员会委员职务。根据上市公司相关

规定,为保障专业委员会正常运转,选举董事徐亚盛先生为第五届董事会审计委员会委

员。
    表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

    本次增补选举完成后,公司第五届董事会审计委员会成员为:张卫平(主任委员)、

颜云霞、徐亚盛。
    特此公告。
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    江苏今世缘酒业股份有限公司
             董事会

       二○二四年八月十七日




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