证券代码：603369             证券简称：今世缘               公告编号：2024-024

                        江苏今世缘酒业股份有限公司
                      第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024

年10月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年10月26日以电子邮件、专人送达

或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议

的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

    本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：

    一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

    本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏

今世缘酒业股份有限公司2024年第三季度报告》。



    特此公告。

                                                   江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                            董事会

                                                     二○二四年十月三十一日




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