证券代码：603377          证券简称：东方时尚          公告编号：临 2024-001
转债代码：113575          转债简称：东时转债

                  东方时尚驾驶学校股份有限公司
             关于可转债转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 329,795,000

元东时转债转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 22,652,030 股，占东时转

债转股前本公司已发行普通股股份总额的 3.85%。

     未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的东时转债金额

为人民币 98,205,000 元，占东时转债发行总量的比例为 22.95%。

     2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日共有 24,000 元东时转债转为本

公司 A 股普通股，转股股数为 1,974 股。

    一、东时转债发行上市概况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12 月

27 日签发的证监许可[2019]2988 号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简

称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“东时

转债”），期限 6 年，即自 2020 年 4 月 9 日至 2026 年 4 月 8 日。可转换公司债券

票面利率为：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、

第五年为 2.00%、第六年为 2.30%。每张面值为人民币 100 元，发行数量 428 万

张，共计募集资金 4.28 亿元。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]111 号文同意，本公司 4.28 亿元

可转债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东时转债”，
  债券代码“113575”。

          根据有关规定和《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券

  募集说明书》的约定，本公司该次发行的东时转债自 2020 年 10 月 15 日起可转

  换为本公司 A 股普通股，初始转股价格为 14.56 元/股。

          公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，实施方案为每 10 股派发

  现金红利 0.85 元（税前）和每 10 股资本公积金转增股本 2 股，自 2021 年 6 月

  16 日起“东时转债”的转股价格调整为 12.15 元/股，具体内容详见公司于 2021

  年 6 月 9 日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《东方时尚关于权益分派引

  起的“东时转债”转股价格调整的公告》（临 2021-052）。

          二、东时转债本次转股情况

          截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 329,795,000 元东时转债转为本

  公司 A 股普通股，累计转股股数为 22,652,030 股，占东时转债转股前本公司已

  发行普通股股份总额的 3.85%。其中，自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31

  日共有 24,000 元东时转债转为本公司 A 股普通股，转股股数为 1,974 股。

          截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的东时转债金额为人民币 98,205,000

  元，占东时转债发行总量的比例为 22.95%。

          三、股本变动情况
                                                                        单位：股
普通股股      本次变动前普通股股份数                      本次变动后普通股股份数
                                         本次可转债转股
  份类别        （2023 年 10 月 1 日）                    （2023 年 12 月 31 日）
无限售条
                     720,751,456             1,974             720,753,430
件流通股

 总股本              720,751,456             1,974             720,753,430


          四、其他

          联系部门：董事会办公室

          联系电话：010-53223377
联系地址：北京市大兴区金星西路 19 号

邮政编码：102600



特此公告。



                               东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
                                                   2024 年 1 月 3 日