证券代码：603377        证券简称：ST 东时           公告编号：临 2024-055
转债代码：113575        转债简称：东时转债


              东方时尚驾驶学校股份有限公司
           第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五
届董事会第十三次会议的会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电话、电子邮件等形
式送达公司全体董事，会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会
议由董事长徐劲松先生主持。会议应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时
尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的
召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杜雅洁女士为公司董事会秘
书，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-056）。


    特此公告。


                                     东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
                                                        2024 年 5 月 10 日