证券代码：603377          证券简称：ST 东时               公告编号：临 2024-065
转债代码：113575          转债简称：东时转债


                东方时尚驾驶学校股份有限公司
            第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五
届董事会第十四次会议的会议通知于 2024 年 5 月 22 日以电话、电子邮件等形
式送达公司全体董事，会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会
议由董事长徐劲松先生主持。会议应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时
尚驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于补充审议全资子公司为公司及全资子公司提供担保的
议案》
    鉴于公司、东方时尚虚拟现实技术应用（北京）有限公司（以下简称“被担
保人”）分别于 2022 年 5 月 30 日、6 月 9 日与民生金融租赁股份有限公司（以
下 简 称 “ 民 生 金 租 ”） 签 订 《 融 资 租 赁 合 同 》（ 合 同 编 号 为 ：
MSFL-2022-0028-S-ZZ-001、MSFL-2022-0028-S-ZZ-002，以下简称“《租赁
合同》”），被担保人通过融资租赁方式采购 VR 汽车智能驾驶模拟器，购买价款
合计 19,998.00 万元，租赁期限 36 个月。应民生金租要求，公司补充追加保证
担保，2024 年 3 月 13 日，公司全资子公司东方时尚国际航空发展有限公司就
该 《 租 赁 合 同 》 与 民 生 金 租 签 署 《 法 人 保 证 合 同 》（ 合 同 编 号 ：
MSFL-2022-0028-S-ZZ-BZ5），就被担保人在《租赁合同》项下对民生金租所负
的全部债务提供不可撤销的连带责任保证。保证期间为自保证合同成立之日起至
被担保人履行债务期限届满之日后两年止。为规范履行审议和披露程序，公司现
就上述担保事项补充履行审批程序。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，2 票弃权，0 票回避。
    董事魏然女士对本议案投弃权票，意见如下：1、议案相关审批流程不及时；
2、议案涉及 VR 采购事宜，设备交付及资金流向情况不清晰；3、目前公司律师
未就相关事项出具专项意见，若不追加保证，出租方可能要求加速还款，给公司
带来的不利影响目前暂无法评估。
    董事杨骁腾先生对本议案投弃权票，意见如下：审议流程倒置，本人无法对
合规性、有效性发表确定意见，故弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于补充审议全资子公司为公司及全资子公司提供担保的公告》 公告编号：
临 2024-067）。


    2、审议并通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会。将本次
董事会会议审议的第 1 项议案，以及经第五届监事会第九次会议审议通过的《关
于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》一并提交公司 2024 年第二次临时
股东大会审议，并向公司全体股东发出关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
通知。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-069）。




    特此公告。


                                    东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
                                                      2024 年 5 月 27 日