证券代码：603389          证券简称：亚振家居          公告编号：2024-035



                      亚振家居股份有限公司
             关于董事长代行董事会秘书职责的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》
（公告编号：2024-009），在公司未聘任新一任董事会秘书期间，暂由公司董事、
总经理高银楠女士代行董事会秘书职责。
    截至本公告披露日，高银楠女士代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上
海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月
的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事
长高伟先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的
选聘工作。
    高伟先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下：
    电话：0513-84296002
    传真：0513-84295688
    电子邮箱：business@az.com.cn
    联系地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥


    特此公告。



                                              亚振家居股份有限公司董事会
                                                          2024 年 7 月 9 日