证券代码：603389         证券简称：亚振家居          公告编号：2024-050


                      亚振家居股份有限公司

            关于第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、董事会会议召开情况

    亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于 2024

年 9 月 27 日下午 15：10 在公司河西博物馆一楼会议室以现场结合通讯方式召开。

出于换届工作的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限，本次

会议通知于 2024 年 9 月 27 日以电话和口头方式发出。会议应到董事 5 人，实到

5 人（其中通讯表决方式出席会议 2 人），全体董事共同推举董事高伟先生召集

并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案：

   一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案

    经董事会审议通过，选举高伟先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司

第五届董事会任期一致。高伟先生的简历详见公司于 2024 年 9 月 7 日在指定信

息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监

事会换届选举的公告》（公告编号：2024-046）。

        表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   二、关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案

    经董事会审议通过，选举如下人员为公司第五届董事会各专门委员会委员，
任期与公司第五届董事会任期一致，具体如下：

 序号        专门委员会名称      主任委员（召集人）           委员

  1            审计委员会              谢兴盛             高伟、余继宏

  2            提名委员会              谢兴盛             高伟、余继宏

  3         薪酬与考核委员会           余继宏            谢兴盛、钱海强

  4            战略委员会               高伟             高银楠、余继宏

      上述第五届董事会各专门委员会委员的简历详见公司于 2024 年 9 月 7 日在

指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事

会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-046）。

          表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

      三、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案

      经董事会审议通过，聘任高银楠女士为公司总经理；聘任黄周斌先生（简历

附后）为公司董事会秘书；聘任钱海强先生、李立辉先生（简历附后）为公司副

总经理；聘任黄周斌先生（简历附后）为公司财务总监；聘任田伟豪先生（简历

附后）为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期一致。高银楠女士、

钱海强先生的简历详见公司于 2024 年 9 月 7 日在指定信息披露媒体及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》

（公告编号：2024-046）。

      董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为其不存

在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格，同意提交公

司董事会审议。

      董事会审计委员会对财务总监的任职资格进行了审查，认为其具备履行职务
的财务专业知识，具有良好的职业道德，其任职资格符合《公司法》《上海证券

交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意提交公司董

事会审议。

        表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。

                                            亚振家居股份有限公司董事会

                                                  2024 年 9 月 28 日
附件：

    黄周斌，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业

本科学历，中国注册会计师，2024 年 6 月取得上海证券交易所董事会秘书任职

培训证明。历任深圳市海王生物工程股份有限公司外派财务总监、丁香园财务经

理、上海电气风电集团财务主管，现任本公司董事会秘书、财务总监。

    黄周斌先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控

制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有

关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的

不得担任公司高级管理人员的情形。



    李立辉，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历

任本公司智能制造基地生产主管、精益管理办公室副主任、物流控制中心总监、

研发中心总监，现任本公司副总经理，上海亚特联造家居有限公司法人。

    李立辉先生未持有公司股份，与董事高银楠女士为夫妻关系，且为董事高伟

先生女婿；除上述情况外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及

持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门

的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担

任公司高级管理人员的情形。



    田伟豪，男，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2022

年 8 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，现任本公司证券事务代表。田

伟豪先生熟悉相关法律法规，具备担任证券事务代表的专业知识和业务能力，其

任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。