证券代码：603429           证券简称：集友股份           公告编号：2024-012



               安徽集友新材料股份有限公司
           第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得
徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。


    安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议于 2024 年 04 月 09 日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于 2024 年
04 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事曹萼女
士主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 5 人，缺席董事 1 人（董事徐
善水先生因故缺席）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    经与会董事审议，通过了以下议案：
    一、审议《2023 年年度报告及其摘要》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司 2023 年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
同意将此议案提交董事会审议。
    相关内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    二、审议《2023 年度董事会工作报告》


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   表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   表决结果：通过
   《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 内 容 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
   本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    三、审议《2023 年度独立董事述职报告》
   表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   表决结果：通过
   《 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 内 容 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
   本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    四、审议《2023 年度董事会审计委员会履职报告》
   表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   表决结果：通过
   《2023 年度董事会审计委员会履职报告》内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    五、审议《2023 年度财务决算报告》
   表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   表决结果：通过
   《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 内 容 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
   本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    六、审议《2023 年度总裁工作报告》
   表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   表决结果：通过
    七、审议《2023 年度内部控制评价报告》
   表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   表决结果：通过
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。


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审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和大华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或
非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法
规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有
效的执行。同意将此议案提交董事会审议。
    《 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 内 容 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    八、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    九、审议《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬
的议案》
    表决情况：赞成票 3 票，回避票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相
关董事已回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。
    董事会薪酬与考核委员会非关联委员认为：2023 年度非独立董事、高级管
理人员的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况进行发放，
薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及
股东，特别是中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    十、审议《关于确认公司独立董事 2023 年度薪酬的议案》
    表决情况：赞成票 3 票，回避票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相


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关董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    十一、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：
2023-015）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒
体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    十二、审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-016）
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    十三、审议《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2024-017）详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》。
    十四、审议《关于计提商誉减值准备的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号:2024-018）详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》。


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    十五、审议《关于计提资产减值准备的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号:2024-019）详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    十六、审议《董事会关于 2023 年度公司独立董事独立性情况的专项意见》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    《董事会关于 2023 年度公司独立董事独立性情况的专项意见》内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    十七、审议《2024 年第一季度报告》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    《2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》。
    十八、审议《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    十九、审议《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二十、审议《安徽集友新材料股份有限公司股东、董事、监事、高级管理


                                    5
人员所持公司股份及其变动管理制度》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    《安徽集友新材料股份有限公司股东、董事、监事、高级管理人员所持公司
股份及其变动管理制度》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二十一、审议《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。


    特此公告。


                                         安徽集友新材料股份有限公司董事会
                                                        2024 年 04 月 19 日




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