安徽集友新材料股份有限公司
   第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

    安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事
专门会议第一次会议，于 2024 年 12 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开，应
出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议经全体独立董事推举，由
独立董事刘文华先生主持。本次会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理
办法》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作细则》的相关规定，
会议合法有效。
    与会独立董事经过审议，以举手表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于预计日常关联交易的议案》
    经认真审核，我们认为：公司预计日常关联交易事项属于正常经营交易行为，
交易价格参考市场价格确定，定价合理、公平，不存在损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形。因此，我们同意将《关于预计日常关联交易的议案》提交公司
第三届董事会第二十六次会议审议。
    表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权




                                        安徽集友新材料股份有限公司
                                        独立董事：刘文华      赵旭强
                                        2024 年 12 月 13 日