证券代码：603506           证券简称：南都物业      公告编号：2024-014


                   南都物业服务集团股份有限公司
                第三届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话或电子邮件方式送达全体监事，本次会议
于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席金新昌先生主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符
合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况
 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。
 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
    经对公司 2023 年年度报告及其摘要进行谨慎审核，认为公司 2023 年年度报
告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事
项，公司 2023 年年度报告及其摘要所披露信息真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限
公司 2023 年年度报告》正文及其摘要。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
 （三）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限
公司内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
 （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。
 （五）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》；
    公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，
符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理，
未损害公司及股东利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于
公司 2023 年年度利润分配方案的议案》提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限
公司关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-015）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。
 （六）审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有
限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2024-017）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
 （七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    在不影响公司日常资金周转需要和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资
金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股
东的利益。因此，同意公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资
金需求的前提下，使用最高额不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行现
金管理，该额度可滚动使用，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效，并提请授权公司董事长在授权期限内行使决策权并签署合同等文件，
具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限
公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。
       （八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审议程序，符合公司
实际情况和未来经营发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形；符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》以及《公司章程》《公司募集资金使用管理制度》等相关规定。因此，
监事会同意使用不超过人民币 3,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限
为自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限
公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。
    （九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
    同意公司向银行申请总额度不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，董
事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具
体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件。上述授权自公司 2023 年年
度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议通过内有效，该等授权
额度在授权期限内可循环使用。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限
公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-021）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。
   （十九）审议通过《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》；
    本议案关联监事金新昌、崔炜、陈士建回避表决。
    本议案表决权低于法定有效表决票，直接提交 2023 年年度股东大会审议批
准。
       （二十）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
    本次 2024 年度日常关联交易预计事项为公司经营过程中所需，符合国家相
关法律法规的要求，交易均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，不存
在侵害公司和中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限
公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-022）。
   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。
    （二十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限
公司监事会议事规则》。
   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。
    （二十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限
公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-025）。
   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。
    特此公告。


                                           南都物业服务集团股份有限公司
                                                                     监事会
                                                        2024 年 4 月 20 日