中山证券有限责任公司关于北京淳中科技股份有限公司

       使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

    中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐机构”）作为北京
淳中科技股份有限公司（以下简称“淳中科技”或“公司”）公开发行可转换公
司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，
具体情况如下：

一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]1034 号），淳中科技公开发行
30,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 300 万张，期
限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 30,000.00 万元，
扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 978.21 万元（不含税），实际募集资金
净额为人民币 29,021.79 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集
资金到位情况进行审验，并于 2020 年 7 月 27 日出具了“信会师报字[2020]第
ZB11541 号”《验资报告》。

    公司已按照规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的
银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    2023 年 7 月 19 日，公司第三届董事会第二十一次会议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.6 亿
元的可转债项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

    截至 2024 年 7 月 8 日，上述暂时补充流动资金的可转债项目募集资金已全

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部归还至募集资金专户。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    （一）本次募集资金补充流动资金的审议情况

    2024 年 7 月 9 日，公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二
十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
依据公司募投项目的资金使用计划，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金，金额不超过人民币 9,000 万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不
超过 12 个月。董事会和监事会已就该事项发表了同意意见。

    （二）公司就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项所作的相
关承诺

    1、在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后 12 个月内，仅限于与主营
业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等高风险投资；

    2、按照实际需求补充流动资金并对外披露相关法定信息。

四、中山证券核查意见

    经核查，中山证券认为：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，
已经公司董事会、监事会审议通过，审议程序符合法律法规规定；使用闲置募集
资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用；公
司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。综上所述，本保荐机构对公司
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。




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（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于北京淳中科技股份有限公司使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人签名：
                        张   邈           单   思




                                                    中山证券有限责任公司


                                                            年   月   日