证券代码：603518          证券简称：锦泓集团       公告编号：2024-002
转债代码：113527          转债简称：维格转债


                   锦泓时装集团股份有限公司
         第五届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议于 2024 年 1 月 4 日（星期四）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 2 日通过邮件的方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》
等相关规定，本激励计划首次授予的1名激励对象因个人原因离职，不再具备激
励对象资格，拟对此激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计
65,000股进行回购注销。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
泓时装集团股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的公告》（公告编号：2024-004）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    本议案将与第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于回购注销 2023 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》合并提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司对《2023 年限制性股票激励计划》部分激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票实施回购注销，且公司发行的可转换公司债券处于转股期
已有部分债券转为股权，导致公司股份总数、注册资本发生变化。公司股份总
数变更为 347,064,592 股，注册资本减少至 347,064,592 元。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
泓时装集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2024-005）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请召开股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                        锦泓时装集团股份有限公司董事会

                                                           2024 年 1 月 5 日