证券代码：603518           证券简称：锦泓集团         公告编号：2024-021

转债代码：113527           转债简称：维格转债


                     锦泓时装集团股份有限公司
   关于 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计 460,022,000 元“维格转债”
已转换成公司股票，累计转股数为 46,699,816 股，占本次可转债转股前公司已
发行股份总额的 18.50%。
     未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
285,978,000 元，占可转债发行总量的 38.33%。


    一、可转债上市发行情况
    锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 24 日公开
发行了 746 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发
行总额 74,600.00 万元，期限 6 年。公司可转债于 2019 年 7 月 30 日起在上海证
券交易所挂牌交易，债券简称“维格转债”，债券代码“113527”。
    根据有关规定和《可转债募集说明书》的约定，公司发行的“维格转债”自
2019 年 7 月 30 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 14.96 元/股。2019
年 5 月 30 日因公司实施利润分配，“维格转债”的转股价格调整为 10.52 元/
股。2020 年 7 月 31 日公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向下
修正“维格转债”转股价格的议案》，2020 年 8 月 5 日“维格转债”转股价格
向下修正为 9.85 元/股。2022 年 3 月 22 日，因公司完成非公开发行 A 股股票致
公司总股本增加，“维格转债”的转股价格调整为 9.75 元/股。2023 年 8 月 24
日因公司实施利润分配，“维格转债”的转股价格调整为 9.65 元/股。“维格转
债”当期转股价格为 9.65 元/股。


    二、可转债本次转股情况
    “维格转债”转股期间为 2019 年 7 月 30 日至 2025 年 1 月 23 日。
    自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有 161,000 元“维格转债”
转换为公司股票，转股数量为 16,663 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
的 0.00007%。
    截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 460,022,000 元“维格转债”转换成公司
股票，累计转股数量为 46,699,816 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
18.50%。
    截至 2024 年 3 月 31 日，“维格转债”尚未转股金额为 285,978,000 元，占
可转债发行总量的 38.33%。公司股本总数为 347,081,152 股。


    三、股本变动情况
                                                                         单位：股
                         本次变动前            变动股份数              本次变动后
                    （2024 年 1 月 1 日）                        （2024 年 3 月 31 日）

有限售条件股份                  3,766,500            -155,000                  3,611,500

无限售条件股份               343,452,989               16,663               343,469,652
     总股本                  347,219,489             -138,337               347,081,152
    注：“有限售条件股份”变动为公司 2023 股权激励限制性股票回购注销所致，具体详

见公司 2024 年 3 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团

股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-017）。



    四、其他
    联系部门：证券部
    联系电话：025-84736763
    电子邮箱：securities@vgrass.com
特此公告。




             锦泓时装集团股份有限公司
                      2024 年 4 月 2 日