证券代码：603518          证券简称：锦泓集团        公告编号：2024-047
转债代码：113527          转债简称：维格转债


                   锦泓时装集团股份有限公司
         第五届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议于 2024 年 7 月 16 日（星期二）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 16 日通过邮件的方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于不向下修正“维格转债”转股价格的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
泓时装集团股份有限公司关于不向下修正“维格转债”转股价格的公告》（公告
编号：2024-049）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                         锦泓时装集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 7 月 17 日