证券代码：603518          证券简称：锦泓集团         公告编号：2024-060
转债代码：113527          转债简称：维格转债


                   锦泓时装集团股份有限公司
         第五届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次
会议于 2024 年 8 月 16 日（星期五）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 6 日通过邮件的方式送达各

位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
泓时装集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。
    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的锦泓
时装集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公
告编号：2024-062）。
    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             锦泓时装集团股份有限公司董事会

                           2024 年 8 月 17 日