证券代码：603551          证券简称：奥普家居          公告编号：2024-008


                     奥普家居股份有限公司

            第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

    奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于
2024 年 1 月 26 日以书面、电子邮件方式发出通知和会议材料， 2024 年 2 月
2 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董
事 7 人。会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
    《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》具体内容详见公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信
息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     三、备查文件
    公司第三届董事会第八次会议决议
    特此公告。
                                               奥普家居股份有限公司董事会

                                                       二零二四年二月二日