证券代码：603551            证券简称：奥普科技        公告编号：2024-053


                 奥普智能科技股份有限公司

           第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

    奥普智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会
议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2024 年 8 月 21 日
以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事
长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成如下决议：

    （一）审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告》《奥普智能科技股份有限公司
2024 年半年度报告摘要》。
    《2024 年半年度报告及摘要》已经公司第三届董事会审计委员会第五次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-055）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更内审负责人的公告》（公告编号：2024-056）。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                        奥普智能科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 8 月 22 日