证券代码：603551              证券简称：奥普科技          公告编号：2024-078


                   奥普智能科技股份有限公司
     关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    奥普智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召
开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将公司减少注册资本的具体情况
公告如下：


      一、减少注册资本情况

    公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了
《关于注销公司回购专用证券账户股份议案》，同意公司对回购专用证券账户中
的 1,399,000 股股份进行注销并减少注册资本。
    本次注销完成后，公司注册资本由 401,337,000 元变更为 399,938,000 元。
股本变动情况如下表所示：
                       本次变动前          本次变动增减         本次变动后
  股份性质
                 数量（股）       比例       （+，-）     数量（股）     比例

有限售条件股份    1,509,000       0.38%                    1,509,000     0.38%

无限售条件股份   399,828,000     99.62%     -1,399,000    398,429,000   99.62%

   总股本        401,337,000     100.00%    -1,399,000    399,938,000   100.00%

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于注销公司回购专用证券账户股份的议案》（公告编号：2024-077）。



      二、修订《公司章程》情况

    公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
     规及《公司章程》等内部制度的相关规定，结合 2023 年限制性股票激励计划的
     拟回购注销事项，拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。修订的具体内容
     如下：

序号                     变更前                                      变更后


        第六条 公司注册资本为人民币 40,133.7 万     第六条 公司注册资本为人民币 39,993.8 万
 1
        元。                                        元。


        第二十条 公司股份总数 40,133.7 万股，全部   第二十条 公司股份总数为 39,993.8 万股，全
 2
        为人民币普通股。                            部为人民币普通股。

         除上述条款修订外，其他条款保持不变。
         上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行，并提请公司股东大会
     授权公司经营管理层办理本次变更公司注册资本、修订《公司章程》等事项的后
     续工商变更备案登记等相关事宜。
         上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。


          三、备查文件

         1、第三届董事会第十五次会议决议；
         2、第三届监事会第十二次会议决议；



         特此公告。

                                                    奥普智能科技股份有限公司董事会

                                                                二零二四年十二月十日