证券代码：603551          证券简称：奥普科技          公告编号：2024-074


                 奥普智能科技股份有限公司

           第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

    奥普智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于
2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2024 年 12 月 9 日以现
场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长
Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予
第一个解锁期解锁条件成就的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普科技关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予第一个解锁期解
锁条件成就暨上市的公告》（公告编号：2024-076）。
    《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予第一个解锁期解
锁条件成就的议案》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议全体成
员审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》

    公司本次注销回购专用证券账户股份符合《上市公司股份回购规则》等有关
法律法规及公司相关规定的要求，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东
利益的情形。同意公司注销回购专用证券账户股份，并同意将该事项提交公司股
东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普科技关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》（公告编号：2024-077）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

    鉴于公司拟注销公司回购专用证券账户股份，公司股本和注册资本将发生变
化。因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营管理层办
理工商变更相关事宜。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普科技关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-078）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-079）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                        奥普智能科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 12 月 10 日