证券代码：603555               证券简称：ST 贵人       公告编号：2024-004

                         贵人鸟股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路 797 号 1 号楼


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            54

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                535,930,300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                34.1029



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，
董事长李志华先生因工作原因无法现场出席本次会议，经半数以上董事共同推举，
由独立董事王商利先生现场主持本次股东大会。本次会议的召集、召开程序、表
决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书苏志强先生出席；其他高管列席；
4、出席方式：现场/视频。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于调整全资子公司购买资产方案暨关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                      反对                   弃权

                  票数           比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                           （%）                  （%）

       A股     199,012,100 97.1836 5,727,300 2.7968                40,000     0.0196



2、 议案名称：关于修订<公司章程>及部分制度的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                      反对                   弃权

                  票数           比例（%）   票数          比例    票数           比例

                                                           （%）                  （%）
       A股        530,163,000 98.9238 5,614,300                  1.0475       153,000     0.0287




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议       议案名称                 同意                        反对                     弃权
案                         票数          比例（%）     票数          比例       票数          比例
序                                                                   （%）                    （%）
号
1      关于调整全资     199,012,100      97.1836     5,727,300       2.7968    40,000     0.0196
       子公司购买资
       产方案暨关联
       交易的议案
2      关 于修 订< 公   199,012,100      97.1836     5,614,300       2.7416    153,000    0.0748
       司 章程 >及 部
       分制度的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明

股东大会审议通过上述议案。其中，议案 1 关联股东黑龙江泰富金谷网络科技有
限公司回避表决。议案 2 为特别决议议案，经出席会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：雷娜，李思宇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人
员资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

                                             贵人鸟股份有限公司董事会
                                                             2024-01-17


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议