证券代码：603555             证券简称：ST 贵人        公告编号：2024-006

                       贵人鸟股份有限公司
               第四届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于
2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2024 年 1 月 17 日分
别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际表决的董事 7 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华
先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
    （一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
    公司控股子公司与公司董事长李志华先生间接控制的 4 家公司于 2021 年至
2023 年存在关联交易，现将相关关联交易予以补充审议、披露。具体内容详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司
关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李志华、王洪军、王洪
涛、杨桂英回避表决。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵
人鸟股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-008）。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
        2024 年 1 月 20 日