证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-007
贵人鸟股份有限公司
关于补充确认关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司与黑龙江诚运
粮屹玉米购销有限公司（以下简称“诚运粮屹”）、龙江月盛利粮食有限公司（以
下简称“月盛利”）、甘南县玉弘粮食购销有限公司（以下简称“玉弘”）和齐
齐哈尔市荣鼎粮食有限公司（以下简称“荣鼎”）（以上 4 家合称“标的公司”）
存在业务合作关系。公司董事长李志华先生间接持有标的公司，根据《上海证券
交易所股票上市规则》，标的公司为公司关联方。
本次将 2021 年至 2023 年公司控股子公司与标的公司发生的关联交易予
以补充审议、披露，并需提交股东大会审议。
本次审议关联交易为日常经营交易，不构成重大资产重组，不涉及除本
次补充审议、披露的日常经营交易外的其他关联交易事项。
一、关联交易概述
2021 年至 2023 年，公司控股子公司因日常经营活动需要，向标的公司采购
粮食产品，主要情况如下：
交易对手 2021年度（万元） 2022年度（万元） 2023年度（万元）
诚运粮屹 19,500.00 11,100.00
月盛利 20,481.80
玉弘 2,401.30 13,451.53 991.72
荣鼎 20,056.84
合计 2,401.30 73,490.17 12,091.72
占公司前一年
经审计的归属
于上司公司股 233.27% 40.26% 7.10%
东的净资产的
比例
二、关联方基本情况和关联关系概述
（一）关联方基本情况
1、诚运粮屹
公司名称：黑龙江诚运粮屹玉米购销有限公司
统一社会信用代码：91230225MA1BLM1XXL
法定代表人：曲明月
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2019 年 05 月 29 日
注册资本：500 万人民币
注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县甘南镇东方红街兴安雅苑小区 2＃楼
一楼商服 101 号第二层
经营范围：玉米、水稻、大豆、杂粮收购、销售，玉米烘干，玉米仓储服务，
装卸搬运服务,家禽饲料批发。
信用情况：不是失信被执行人
最近一年及一期主要财务指标如下：
2022 年 12 月 31 日/1-12 月 2023 年 12 月 31 日/1-12 月
主要财务指标
（未经审计） （未经审计）
总资产（万元） 48,312.79 2,428.79
净资产（万元） -1,623.43 -1,783.22
总负债（万元） 49,936.21 4,212.01
营业收入（万元） 20,022.82 10,183.49
净利润（万元） -865.91 -159.79
资产负债率 103% 173%
（尾数差系四舍五入所致，下同）
2、月盛利
公司名称：龙江月盛利粮食有限公司
统一社会信用代码：91230221MA1B8G153G
法定代表人：徐健飞
类型：有限责任公司(自然人独资)
成立日期：2018 年 08 月 16 日
注册资本：50 万人民币
注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡新村屯西南（龙江和旺饲料经
销有限公司院内）
经营范围：玉米、稻谷、杂粮收购，粮食(原粮)销售,粮食烘干，提供粮食
仓储服务、提供粮食装卸搬运服务。
信用情况：不是失信被执行人
最近一年及一期主要财务指标如下：
2022 年 12 月 31 日/1-12 月 2023 年 12 月 31 日/1-12 月
主要财务指标
（未经审计） （未经审计）
总资产（万元） 22,883.54 14,975.01
净资产（万元） -1,609.11 -2,002.16
总负债（万元） 24,492.65 16,977.17
营业收入（万元） 19,168.48 4,146.61
净利润（万元） -738.39 -393.05
资产负债率 107% 113%
3、玉弘
公司名称：甘南县玉弘粮食购销有限公司
统一社会信用代码：91230225MA1BC0FY8E
法定代表人：崔凯
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2018 年 11 月 07 日
注册资本：8,000 万人民币
注册地址：甘南县长山乡乡直（新生村东侧）
经营范围：粮食收购、销售，玉米烘干，粮食仓储服务，装卸搬运服务。
信用情况：不是失信被执行人
最近一年及一期主要财务指标如下：
2022 年 12 月 31 日/1-12 月 2023 年 12 月 31 日/1-12 月
主要财务指标
（未经审计） （未经审计）
总资产（万元） 21,180.65 8,550.02
净资产（万元） -2,273.89 -2,551.94
总负债（万元） 23,454.54 11,101.96
营业收入（万元） 38,866.39 2,143.96
净利润（万元） -615.56 -278.05
资产负债率 111% 130%
4、荣鼎
公司名称：齐齐哈尔市荣鼎粮食有限公司
统一社会信用代码：91230206MA1B78P75D
法定代表人：杨国栋
类型：有限责任公司(自然人独资)
成立日期：2018 年 07 月 17 日
注册资本：1,000 万人民币
注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红岸办事处繁华苑小区 12#楼 00
单元 01 层 10 号
经营范围：玉米、水稻、杂粮收购，粮食销售，粮食烘干，粮食仓储服务，
装卸搬运服务，贸易代理服务。
信用情况：不是失信被执行人
最近一年及一期主要财务指标如下：
2022 年 12 月 31 日/1-12 月 2023 年 12 月 31 日/1-12 月
主要财务指标
（未经审计） （未经审计）
总资产（万元） 41,160.45 37,647.98
净资产（万元） -1,517.58 -1,617.70
总负债（万元） 42,678.03 39,265.68
营业收入（万元） 57,014.94 13,356.30
净利润（万元） -404.30 -99.03
资产负债率 104% 104%
（二）关联关系概述
标的公司系公司董事长李志华先生所控制的企业，与公司构成关联方。标的
公司依法存续，正常经营，已履约完毕。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司控股子公司向标的公司采购日常经营所需的粮食产品，交易定价以市场
行情为导向，遵循公平、公开、公正的原则，交易价格公允合理。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司自 2021 年下半年开始开拓粮食贸易业务，通过向标的公司采购相关粮
食产品，有利于推动公司粮食贸易业务的顺利开展，符合公司经营发展的需要。
本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，交易价格公允合理，交易条件
平等合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经
营成果造成重大不利影响，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形成
依赖。
五、独立董事专门会议及相关意见
（一）独立董事专门会议
根据《贵人鸟股份有限公司章程》《贵人鸟股份有限公司独立董事专门会议
制度》等有关规定，公司独立董事专门会议对《关于补充确认关联交易的议案》
所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并同意将该议案提交公司第四届董事会
第三十二次会议审议，关联董事应回避表决。
（二）独立董事意见
本次关联交易主要系公司日常经营发展所需，交易按照公开、公平、公正的
原则，交易价格公允，交易条件合理平等，不存在损害公司及其他非关联股东特
别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，
不会影响公司的独立性，我们同意将该议案提交股东大会审议，关联股东应回避
表决。
六、审计委员会意见
此次关联交易是基于公司日常经营发展的需要，交易遵循公平、公正、公开
原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司的独
立性，不会损害公司股东的权益。
七、监事会意见
此次关联交易是基于公司日常经营发展的需要，交易遵循公平、公正、公开
的原则，交易价格公允，交易条件合理平等，不存在损害公司及其他非关联股东
特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。监事
会同意本次关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
八、其他说明
（一）上述发生的关联交易为公司日常关联交易，不构成重大资产重组。
（二）本次关联交易尚需提交股东大会审议。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2024年1月20日
