证券代码：603555             证券简称：ST 贵人        公告编号：2024-064

                       贵人鸟股份有限公司
               第四届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于
2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2024 年 3 月 15 日分
别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 8 人，
实际表决的董事 8 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华
先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
    （一）审议通过《关于签署资产转让合同的议案》
    公司委托福建方圆拍卖有限公司于 2024 年 3 月 15 日通过公开拍卖方式出
售公司位于晋江市内坑镇内坑工业园区房屋建筑物、在建工程及土地使用权。根
据现场公开竞价拍卖结果，福建省耀高体育发展有限公司以人民币 4 亿元的拍卖
价格成为拍卖标的的买受人。董事会同意公司与买受人签署《转让合同》，并将
相关议案提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵
人鸟股份有限公司关于以公开拍卖方式出售部分资产的进展公告》（公告编号：
2024-065）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本次议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵
人鸟股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-066）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




                                              贵人鸟股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 19 日