证券代码：603559         证券简称：ST 通脉         公告编号：2024-014

                   中通国脉通信股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况
    (一)   股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日
    (二)   股东大会召开的地点：公司长春办公楼会议室
    (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 31,450,364
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 21.9451
份总数的比例（%）
    (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长李学刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。
    (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、    公司在任董事 8 人，出席 8 人，董事长李学刚先生、副董事长郭庆
宁先生、董事吴晓军女士、王锦女士、邓华军先生、独立董事刘海滨先生、陈红
女士、徐玉泉先生均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；
       2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中：监事邬桐先生、职工监事赵
金鑫先生现场出席了本次会议，监事主席陆飞先生通过远程会议系统接入方式出
席了本次会议；
       3、      公司董事长李学刚先生代行董事会秘书职责并出席会议；部分高管
列席会议。
       4、      非独立董事候选人薛霞女士，独立董事候选人于鹏超先生出席了本
次会议。
       二、     议案审议情况
       (一)     累积投票议案表决情况
       1、      关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
                                                           得票数占出席
议案                                                                          是否
                   议案名称                得票数          会议有效表决
序号                                                                          当选
                                                           权的比例（%）
          关于补选薛霞女士为公
1.01      司第五届董事会非独立           23,126,877            73.5345         是
          董事的议案

2、 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

                                                           得票数占出席
议案                                                                          是否
                   议案名称                得票数          会议有效表决
序号                                                                          当选
                                                           权的比例（%）
          关于补选于鹏超先生为
2.01      公司第五届董事会独立           23,126,877            73.5345         是
          董事的议案



(二)         涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                         同意               反对         弃权
议案
                议案名称                         比例          比例        比例
序号                              票数                    票数       票数
                                                 （%）         （%）       （%）
             关于补选薛霞女
             士为公司第五届
1.01                           7,696,613        48.0434   --     --      --    --
             董事会非独立董
             事的议案
             关于补选于鹏超
2.01                           7,696,613        48.0434   --     --      --    --
             先生为公司第五
          届董事会独立董
          事的议案

    (三)     关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会共审议 2 项议案，均为累积投票议案，上述 2 项议案均对中小
投资者表决单独计票。
    三、     律师见证情况
    1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
    律师：朱幸坤、闫莉
    2、      律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规，《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


    特此公告。


                                          中通国脉通信股份有限公司董事会
                                                         2024 年 4 月 9 日


     上网公告文件
    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


     报备文件
    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议