证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-044
中通国脉通信股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：公司长春办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16,197,414
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
11.3021
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长李学刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长李学刚先生、董事邓华军先
生、独立董事徐玉泉先生、独立董事于鹏超先生现场出席本次会议，副董事长郭
庆宁先生、董事王锦女士、董事薛霞女士、董事吴晓军女士、独立董事陈红女士
均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中：监事邬桐先生、职工监事赵
金鑫先生现场出席了本次会议，监事会主席陆飞先生通过远程会议系统接入方式
出席了本次会议；
3、 公司董事会秘书吴晓军女士出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 16,197,264 99.9990 0 0 150 0.0010
2、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 16,197,264 99.9990 0 0 150 0.0010
3、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 16,197,264 99.9990 0 0 150 0.0010
4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 16,197,264 99.9990 0 0 150 0.0010
5、 议案名称：关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 16,197,264 99.9990 0 0 150 0.0010
6、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 16,197,264 99.9990 0 0 150 0.0010
7、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 16,197,264 99.9990 0 0 150 0.0010
8、 议案名称：公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 16,197,264 99.9990 0 0 150 0.0010
9、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 16,197,264 99.9990 0 0 150 0.0010
10、议案名称：关于修订、制定公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 16,197,264 99.9990 0 0 150 0.0010
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
7,448,300 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普
6,394,964 100 0 0 0 0
通股股东
持 股 1% 以 下
2,354,000 99.9936 0 0 150 0.0064
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 0 0 0 0 150 100
股东
市值 50 万以
2,354,000 100 0 0 0 0
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2023
年度拟不进行
5 0 0 0 0 150 100
利润分配的议
案
关于公司董事
6 2023 年度薪酬 0 0 0 0 150 100
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 10 项议案，均为非累积投票议案，其中，议案 5、6
对中小投资者表决单独计票；议案 9 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。此外，本次股
东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：朱幸坤、李垒
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规，《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
2024 年 6 月 14 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议